Съвет за контрол на финансовите дейности () е колегиален орган на Министерството на финансите на Бразилия, който събира и проучва информация за финансови трансакции с цел идентифициране на подозрителни случаи на незаконни дейности, свързани с прането на пари.
История В изпълнение на международните си ангажименти, поети с подписването на Виенската конвенция (1988), Националният конгрес на Бразилия приема Федерален закон 9613 от 3 март 1998 г. за борбата с прането на пари и укриването на средства, имущество и ценности, придобити от незаконна дейност. Законът съдържа основните мерки, които бразилката страна предприема, за да предотврати опитите за употреба на националната финансова система за незаконни дейности и създава Съвет за контрол на финансовите дейности () към Министерството на финансите на Бразилия.
Целта на Съвета за контрол на финансовите дейности е да координира дейностите по създаване на национална система за обмяна на информация и сътрудничество в областта на борбата срещу прането на пари. Всички дейности на Съвета трябва да допринесат за бързата и ефективна реакция на властите в борбата срещу прането на пари. Основните дейности, които законът възлага на Съвета, са: да събира необходимата информация; да разследва и идентифицира всички дейности, които будят подозрение за извършване на финансови престъпления; да сезира компетентните органи, когато открие доказателство за такива престъпления или всякакви други незаконни дейности, както и да им оказва съдействие за предприемане на съответните мерки; да дисциплинира и налага адекватни административни наказания, предвидени в закона, на всички длъжностни лица, за които той създава задължения.
Съветът за контрол на финансовите дейности се състои от осем членове и един председател. Председателят на съвета се назначава от президента на Бразилия по предложение на министъра на финансите. Членовете на Съвета се назначават с акт на министъра за срок от три години с право на преназначаване. Според изискванията за членове на съвета се назначават държавни служители от персонала на няколко държавни органи и ведомства: Централната банка на Бразилия; Комисията по ценните книжа; Суперинтендатнството за чатното застраховане; Главната финансова прокуратура; Секретариата за федерални приходи; Разузнавателния отдел на Военния департамент към Президентството; Департамента за Федерална полиция; Министерството на външните работи
Актовете на Съвета от своя страна се обжалват пред ресорния министър.
По силата на извънреден президентски декрет от 1 януари 2109 г. Съветът става част от структурата на Министерството на правосъдието и обществената сигурност.art. 38, VII, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 870, DE 1º DE JANEIRO DE 2019 През май същата година Конгресът на страната блокира прехвърлянето на съвета към Правосъдното министерство и го връща отново под административната шапка на тигавашното Икономическо министерство. След това с Извънредна мярка от 19 август 2019 г. президентът Болсонаро променя името на Съвета в Звено за финансово разузнаване (Unidade de Inteligência Financeira) и го прави част от структурата на Централната банка. При това новото Звено запазва всички прерогативи, с които се ползва Съветът, а служителите на Съвета стават служители на Звеното, без това да се отрази на тяхното заплащане. Новото Звено за финансово разузнаване получава и нова структура. То вече се състои от Съвещателен съвет и Технико-административен състав.
След изменение на текста на президентския декрет в Националния конгрес, санкциониран със Закон № 13 974 от 7 януари 2020 г., името на звеното остава Съвет за контрол на финансовите дейности. То остава част от административната структура на Централаната банка на Бразилия, но се ползва с техническа и оперативна самостоятелност, а юрисдикцията му продължава да покрива цялата територия на Бразилия.
След встъпването си в длъжност на 1 януари 2023 г. новоизбраният президент Лула да Силва отнов връща Съвета за контрол на финансовите дейности в структурата на възстановеното от него Министерство на финансите.
Бележки
Източници
art. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 870, DE 1º DE JANEIRO DE 2019
Категория:Административни органи в Бразилия Категория:Финансови регулаторни органи Категория:Министерство на финансите на Бразилия Категория:Основани в Бразилия през 1998 година