Работна група за финансово действие (срещу изпирането на пари), ) или FATF; или GAFI, е междуправителствена организация.Сайт на FATF. "What is the FATF?". Проверен на 19 юни 2016 година. Повод за организирането ѝ е инициативата на Г-7 от 1989 г.Сайт на FATF-GAFI. History of the FATF .. Проверен на 19 юни 2016 година. за разработване на стратегии (равняващи се на 40 препоръкиСайт на FATF-GAFI. The 40 Recommendations, published October 2004. Проверен на 19 юни 2016 година.), насочени срещу изпирането на пари. През 2001 г. мисията на групата се разширява и включва борбата срещу финансирането на тероризма (изразени чрез 9 нови препоръкиСайт на FATF-GAFI. IX Special Recommendations. Проверен на 19 юни 2016 година. на организацията). Секретариатът на FATF се помещава в сградата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Париж.Официален уебсайт на FATF. Секретариат . Проверен на 19 юни 2016 година.
Страни-членки През 2015 г. във FATF сътрудничат 34 отделни национални юрисдикции, както и две регионални организации – Европейският съюз и Съветът за кооперация в Персийския залив. Работната група за финансово действие също така работи заедно с няколко международни и регионални организации, с цел борба с прането на пари и финансирането на тероризма.
България Република България не е член на организацията, но в страната действат няколко нормативни акта, посветени на задачите на FATF. Това са Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)Уебсайт на Министерство на финансите на България. Текст на ЗМИП. Проверен на 19 юни 2016 г., Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП)Уебсайт на Министерство на финансите на България. Текст на ППЗМИП. Проверен на 19 юни 2016 г., и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).Lex.bg. Текст на ЗМФТ. Проверен на 19 юни 2016 г. Действа и дирекция Финансово разузнаване към Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС)ДАНС. „Мерки срещу изпирането на пари“. Проверен на 19 юни 2016 г.. https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html
Вижте също Moneyval
Източници
Категория:Организация за икономическо сътрудничество и развитие Категория:Международни организации Категория:Финансови престъпления Категория:Основани през 1989 година