La llei de testaferros i d'organitzacions corruptes, comunament coneguda com la Llei RICO, o simplement RICO. També s'utilitza l'acrònim OCCA sigles les quals en anglès signifiquen Organized Crime Control Act (en català Llei de Control del Crim Organitzat). És una llei federal dels Estats Units, que preveu sancions penals pels actes realitzats en el marc d'una organització criminal en curs. La Llei RICO se centra específicament en el crim organitzat, i permet que els líders d'un sindicat puguin ser jutjats pels delictes que van enviar a altres a fer, tancant una llacuna percebuda que permet que una persona que va instruir a una altra perquè, per exemple, anteriorment a la llei, aquests líders podien ser exempts del judici, ja que en realitat no haurien comès el crim personalment.
RICO va ser promulgada per la secció 901 (a) de la Llei de Control del Crim Organitzat de 1970 (Pub.L. 91-452, 84 Stat. 922, promulgada el 15 d'octubre de 1970), i està codificada en 18 USC ch. 96-18 USC §§ 1961-1968. G. Robert Blakey, un assessor del Comitè d'Operacions Governamentals del Senat dels Estats Units, va redactar la llei amb la supervisió del president del comitè, el senador John Little McClellan. Va ser promulgada com el títol IX de la Llei de Control del Crim Organitzat de 1970 i promulgada per Richard M. Nixon. Si bé el seu ús original en la dècada de 1970 era de processar la màfia, així com altres que estaven participant activament en el crim organitzat, la seva posterior aplicació ha estat més generalitzada.
A partir de 1972, 33 Estats van aprovar les lleis estatals RICO per ser capaços de processar una conducta similar.
Resum Sota la llei RICO, una persona que ha comès "almenys dos actes d'activitat de delinqüència organitzada", elaborat a partir d'una llista de 35-27 delictes federals i 8 delictes dins de l'estat d'un període de 10 anys es poden carregar amb el crim organitzat, si aquests actes estan relacionats d'un dels quatre modes especificats a una "empresa". Els culpables d'extorsió poden ser multats fins a 25.000 $ i condemnats a 20 anys de presó per cada càrrec de crim organitzat. A més, el mafiós ha d'anul·lar tots els guanys i interessos en qualsevol negoci adquirit a través d'un patró d'"activitat de delinqüència."
Quan el fiscal federal decideix acusar algú sota RICO, ell o ella té l'opció de buscar una ordre de restricció preventiva o mesura cautelar per a apoderar-se temporalment els actius d'un demandat i evitar la transferència de la propietat potencialment confiscable, així com requerir la demandada a posar una garantia de compliment. Aquesta disposició es va col·locar en la llei pel fet que els propietaris de les societats fictícies relacionades amb la màfia sovint van fugir amb els actius. Un enllaç ordre judicial i/o el rendiment assegura que hi ha alguna cosa per prendre en cas d'un veredicte de culpabilitat.
En molts casos, l'amenaça d'una acusació RICO pot obligar els acusats a declarar-se culpable de càrrecs menors, en part a causa de la confiscació dels actius faria més difícil pagar un advocat de defensa. Malgrat les seves disposicions dures, un càrrec relacionat RICO es considera fàcil de provar en la cort, ja que se centra en els patrons de comportament davant els actes criminals.
RICO també permet que un particular "danyat de la seva empresa o propietat" per un "mafiós" pot presentar una demanda civil. El demandant ha de provar l'existència d'una "empresa". L'acusat (s) no són l'empresa; en altres paraules, el demandat (s) i l'empresa no són una i la mateixa Ha de ser una de les quatre relacions especificades entre el demandat (s) com l'empresa: sigui el demandat (s) hagués intervingut el producte del patró d'activitat de delinqüència organitzada en l'empresa (18 USC § 1962 (a)); o el demandat (s) adquirit o es mantenen un interès en, o el control de l'empresa a través del patró d'activitat de delinqüència organitzada (incís (b)); o el demandat (s) realitzat o participat en els assumptes de l'empresa "a través de" el patró d'activitat de delinqüència organitzada (incís (c)); o el demandat (s) va conspirar per fer un dels anteriors (apartat (d)).18 USC § 1962. En essència, l'empresa és o bé el 'premi,' instrument ',' 'víctima', o 'culpable' dels estafadors."As the Supreme Court anotat a la National Organization for Women, Inc. v. Scheidler, 510 U.S. 249, 259 n.5 (1994), (citant G. Robert Blakey, The RICO Civil Fraud Action in Context: Reflections on Bennett v. Berg, 58 Notre Dame L. Rev. 237, 307-25 (1982). Veure pàgina 32 of RICO State by State: A Guide to Litigation under the State Racketeering Statutes, John E. Floyd, Section of Antitrust Law, American Bar Association, Library of Congress Catalog Card Number 97-70903, Una acció civil RICO pot ser presentada a la cort estatal o federal.
Tant els components civils i penals permeten la recuperació dels danys aguts (danys en el triple de la quantitat d'indemnització per danys reals).
Encara que la seva intenció principal era fer front a la delinqüència organitzada, Blakey va dir que el Congrés mai va disposar que s'apliqués només a la multitud. Una vegada li va dir el temps "No volem un conjunt de regles per a les persones, els colls són blaus o els noms acaben en vocal, i un altre conjunt per aquells, els colls són de color blanc i tenen diplomes de la Ivy League."
Inicialment, els fiscals es van mostrar escèptics d'utilitzar RICO, principalment perquè no l'havien probat mai. No obstant això, durant els anys 1980 i 1990, els fiscals federals utilitzen la llei per presentar càrrecs contra diverses figures de la màfia. El primer gran èxit va ser la Comissió de prova de la màfia, el que va donar lloc a diversos alts dirigents de les cinc famílies de la Ciutat de Nova York per aconseguir el que equivalia a cadena perpètua. Amb el canvi de segle, els casos RICO van resultar en la pràctica totalitat dels principals líders de la màfia de Nova York de ser enviats a la presó.
Lleis estatals A partir de 1972, 33 estats, així com Puerto Rico i les Illes Verges dels Estats Units, adopten la llei estatal RICO per cobrir delictes estatals addicionals sota un esquema similar.
Delictes determinants sobre la llei RICO Segons la llei, el significat de l'activitat de delinqüència s'estableix en 18 USC § 1961. Actualment inclou:
Qualsevol violació de les lleis estatals en contra dels jocs d'atzar, l'assassinat, el segrest, l'extorsió, incendi, robatori, el suborn, el tràfic de material obscè, o la negociació d'una substància controlada o substància química enumerada (com es defineix en la llei de substàncies controlades); Qualsevol acte de suborn, la falsificació, la malversació, el frau, obstrucció de la justícia, l'esclavitud, el blanqueig de diners, comissió d'un assassinat a sou, i molts altres delictes compresos en el Codi Penal Federal (títol 18); Malversació de fons de la Unió; Frau de fallida o frau de valors; El tràfic de drogues; xarxes de drogues elaborades a llarg termini i també poden ser processats mitjançant l'Estatut de l'empresa Contínua Penal; Infracció de copyright criminal; Ajudar o assistir estrangers a entrar il·legalment al país (si l'acció va ser amb ànim de lucre); Els actes de terrorisme.
Patró d'activitat de delinqüència requereix almenys dos actes d'activitat de delinqüència organitzada, un dels quals es van produir després de la data efectiva d'aquest capítol i l'últim dels quals es va produir dins dels deu anys (sense incloure el període de presó) després de la comissió d'un acte previ de l'activitat de delinqüència organitzada. El Tribunal Suprem dels EUA ha donat instruccions als tribunals federals per seguir la prova de continuïtat més relació amb la finalitat de determinar si els fets d'un cas específic donen lloc a un patró establert. Actes predicats estan relacionats si "tenen els mateixos o similars objectius, els resultats, els participants, les víctimes o els mètodes de comissió, o d'una altra manera estan interrelacionats distingint característiques, no són fets aïllats". (H. J. Inc v. Northwestern Bell Telephone Co) La continuïtat és tant un concepte tancat i obrir composició, sia en referència a un període tancat de conducta o de comportament en el passat que pels seus projectes de naturalesa en el futur amb una amenaça de repetició.
L'aplicació de lleis RICO Encara que alguns dels actes predicats per RICO són l'extorsió i el xantatge, una de les aplicacions més reeixides de les lleis RICO ha estat la possibilitat d'acusar i processar o sancionar els particulars pel seu comportament i accions comeses contra els testimonis i les víctimes en suposada represàlia o càstig per cooperar amb policies o agents federals d'intel·ligència.
Violacions de les lleis RICO poden ser al·legades en casos de demandes civils o càrrecs criminals. En aquests casos, els càrrecs poden ser portats en contra d'individus o corporacions en venjança per aquests individus o corporacions que treballen amb la policia. A més, els càrrecs també poden ser portats en contra d'individus o corporacions que han demandat o presentats càrrecs criminals contra un acusat.
Les lleis anti-SLAPP (demanda estratègica contra la participació del públic) es poden aplicar en un intent de frenar els suposats abusos del sistema legal per individus o corporacions que utilitzen els tribunals com una arma per prendre represàlies contra els denunciants, víctimes, o per silenciar l'expressió d'un altre. RICO podria al·legar si es pogués demostrar que els advocats i/o els seus clients van conspirar i van col·laborar per confeccionar les queixes legals ficticies exclusivament en el càstig i la venjança per si mateixos d'haver estat portats davant els tribunals.
Tot i que les lleis RICO podran cobrir delictes de tràfic de drogues, a més d'un altre predicat més tradicional RICO actes com ara l'extorsió, el xantatge i xarxes de drogues organitzades estan ara comunament processades sota l'Estatut de l'empresa Contínua Penal, també conegut com el " Kingpin Estatut ". Les lleis de CCE es dirigeixen només traficants que són responsables de llarg termini i conspiracions elaborades; mentre que la llei RICO cobreix una varietat de comportaments delictius organitzats.
Casos famosos Hells Angels Motorcycle Club El 1979, el Govern federal dels Estats Units va ser després de Sonny Barger i diversos membres i associats de la carta d'Oakland dels Hells Angels utilitzant RICO. A Estats Units vs. Barger, l'equip de la fiscalia va intentar demostrar un patró de comportament per condemnar Barger i altres membres del club per delictes d'acord amb la Llei RICO relacionats amb armes de foc i drogues il·legals. El jurat finalment va absoldre Barger pels càrrecs de la Llei RICO, amb un Jurat en desacord que deia: "No hi havia cap prova que era part de la política del club, i per molt que ho van intentar, el govern podria no arribar a cap registre incriminatori des de qualsevol de les nostres reunions se citen drogues i armes".
Frank Tieri El 21 de novembre de 1980, el cap Frank "Funzi" Tieri, de la família Genovesa del crim va ser el primer cap mafiòs a ser condemnat en virtut de la Llei RICO.
Casos d'abusos sexuals catòlics En algunes jurisdiccions, han estat presentades contra diòcesi catòlics, usant les lleis contra el crim organitzat per processar l'episcopat pels abusos comesos per les persones sota la seva autoritat. Un gran jurat de Cleveland va incriminar dos bisbes per càrrecs de crim organitzat, en veure que el seu mal maneig de les reclamacions d'abús sexual no constituïa delicte organitzat. Certs advocats i defensors d'abús s'han preguntat obertament per què una demanda similar no va ser presentada contra l'arquebisbe Bernard Law abans d'entrar a la Ciutat del Vaticà.
Gil Dozier