Mossack Fonseca & Co. és un bufet d'advocats de Panamà amb més de 40 oficines a tot el món.«Shells and shelves». The Legal 500 > Mossack Fonseca The Legal 500 Va ser fundat el 1977 per Jurgen Mossack i Ramón Fonseca Mora, i s'especialitza en dret comercial, serveis fiduciaris, assessoria d'inversions i estructures internacionals.«Board of Directors». «About the Group». L'empresa és una de les set que en conjunt representen més de la meitat de les companyies constituïdes a Panamà.ALMA SOLÍS (March 8, 2013). El bufet també alberga a diverses companyies dins de les seves oficines.IGNACIO GONZÁLEZ (February 15, 2013). També ofereix serveis en el camp de la propietat intel·lectual i dret marítim.Raquel Arauz (November 26, 2014).
El 2008 continuà liderant sis empreses de Rami Makhlouf malgrat que aquest havia sigut acusat i sancionat de delictes per Hisenda dels Estats Units d'Amèrica.
Des de gener de 2016 el bufet estava sent investigat per possible relació amb l'escàndol Petrobras per la policia del Brasil.
La companyia ha estat acusada d'ajudar a ciutadans estrangers a eludir els impostos dels seus respectius països i d'estar involucrada en temes de blanqueig de diners i esquemes d'evasió d'impostos en connexió amb Commerzbank.Trevor Cole (January 27, 2011). Leyendecker, Hans. Silverstein, Ken. També ha estat acusada de treballar amb associats de dictadors d'Orient Mitjà i Àfrica, ajudant-los "presumptament " a evadir sancions internacionals.«Mossack Fonseca y la conexión Libia».
Filtració dels Panama Papers El 3 d'abril de 2016, es va anunciar que 11 milions de documents confidencials del bufet havien estat filtrats. Els anomenats Panama Papers revelen com els seus associats van amagar milers de milions de dòlars en paradisos fiscals.Harding, Luke (3 April 2016). Els documents, que contenen 2,6 terabytes de dades, cobreixen gairebé 40 anys de registres i actualment estan sent investigats i analitzats pel Consorci Internacional de Periodistes de Recerca.«Panama Papers: Mossack Fonseca leak reveals elite's tax havens».;
Referències
Vegeu també Evasió fiscal Llista Lagarde Blanqueig de diners Paradís fiscal Objecció fiscal Elusió fiscal Amnistia fiscal
Categoria:Empreses d'Amèrica Categoria:Economia de Panamà Categoria:Bufets d'advocats Categoria:Papers de Panamà