miniatura| L’escàndol de 1Malaysia Development Berhad (1MDB) és un escàndol polític a Malàisia. Llavors, el primer ministre Najib Razak va ser acusat d’haver canalitzat més de 2,67 mil milions de ringgits malaisians (uns 700 milions de dòlars americans) provinents de 1Malaysia Development Berhad (1MDB) cap als seus comptes bancaris personals. Najib supervisava 1MDB com a president del consell assessor. Després de crides públiques per la seva dimissió, Najib va perdre el poder a les eleccions generals de 2018 i actualment està processat amb altres figures clau.

Najib va ser condemnat pel Tribunal Superior, el Tribunal d’Apel·lació i el Tribunal Federal per abús criminal de confiança i blanqueig de diners per un import de 42 milions de ringgits en el cas SRC International. Després de fracassar en tots els recursos, va començar la seva pena de presó el 2022. La seva esposa, Rosmah Mansor, també afronta càrrecs per blanqueig de diners i evasió fiscal, i s’ha declarat no culpable.

2009 Juliol Es funda 1MDB, amb Najib Razak com a president del consell assessor.

Setembre 1MDB entra en una joint venture de 2,5 mil milions de dòlars americans amb PetroSaudi International, una empresa petroliera saudita.

2010 Maig 1MDB signa acords amb fons sobirans de Qatar i Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units). També comença a desenvolupar l’antic aeroport de Sungai Besi, i el projecte rep el nom de Bandar Malaysia.

2012 Març 1MDB adquireix Tanjong Energy Holdings per 2,81 mil milions de dòlars a Ananda Krishnan. Najib inicia el projecte Tun Razak Exchange. Maig - Octubre El banc d’inversió nord-americà Goldman Sachs ajuda 1MDB a vendre bons per valor de 3,5 mil milions de dòlars.

2013 Març Goldman Sachs ajuda 1MDB a obtenir 3 mil milions de dòlars més en una nova emissió de bons, aquesta vegada per cobrir “noves iniciatives econòmiques estratègiques” entre Malàisia i Abu Dhabi.

5 de maig Se celebren les eleccions generals de Malàisia del 2013. La coalició de Najib, Barisan Nasional, guanya la majoria simple, però la coalició opositora Pakatan Rakyat, liderada per Anwar Ibrahim, obté el vot popular.

Desembre S’estrena la pel·lícula The Wolf of Wall Street, protagonitzada per Leonardo DiCaprio. La pel·lícula acredita Jho Low.

2014 Març Es reporta que 1MDB té més de 10 mil milions de dòlars en deute.

2015 Gener Uns 227.000 documents filtrats relacionats amb el frau són lliurats a Clare Rewcastle-Brown, editora del Sarawak Report, i al The Wall Street Journal. Els documents haurien estat filtrats per Xavier Andre Justo, un banquer suís jubilat que havia treballat amb PetroSaudi.

29 de maig 1MDB rep una injecció d’1 mil milions de dòlars americans de la International Petroleum Investment Company d’Abu Dhabi, que s’utilitza per retornar un préstec de 975 milions de dòlars als bancs internacionals.

Juny El banc central de Malàisia inicia una investigació sobre 1MDB.

2 de juliol El Wall Street Journal publica un informe afirmant que 700 milions de dòlars (RM 2,6 mil milions) van ser ingressats als comptes personals de Najib.

4 de juliol Najib nega les acusacions que s’hagin trobat diners als seus comptes bancaris.

7 de juliol Una força especial d’investigació anuncia una ordre de bloqueig per a sis comptes relacionats amb el cas.

8 de juliol La policia registra les oficines de 1MDB.

9 de juliol La Fiscalia General declara que els sis comptes congelats no estaven vinculats a Najib, ja que els seus comptes amb AmBank Islamic ja s’havien tancat.

20 de juliol El lloc web Sarawak Report és bloquejat pel govern de Malàisia i s’emet una ordre de detenció contra Clare Rewcastle-Brown.

28 de juliol Davant les crítiques, Najib reorganitza el seu gabinet. El viceprimer ministre Muhyiddin Yassin i el ministre de Desenvolupament Rural Shafie Apdal són destituïts. El fiscal general Abdul Gani Patail és també acomiadat i substituït per Mohamed Apandi Ali.

3 d’agost La MACC (Comissió Anticorrupció de Malàisia) anuncia que ha completat la seva investigació, afirmant que els 700 milions de dòlars provinents als comptes de Najib eren donacions i no estaven relacionats amb 1MDB.

17 d’agost Les autoritats tailandeses condemnen Justo a tres anys de presó després d’haver-se declarat culpable de robar informació de PetroSaudi International (PSI).

29–30 d’agost Se celebra la manifestació Bersih 4, amb milers de participants, incloent-hi l’ex-primer ministre Mahathir bin Mohamad i la seva esposa Siti Hasmah. Els participants demanen la dimissió de Najib.

Setembre Diversos països, incloent-hi Hong Kong, Austràlia, Singapur i Suïssa, comencen a investigar bancs i empreses financeres que Najib presumptament va utilitzar per desviar fons.

20 d’octubre La policia tailandesa dóna permís als seus homòlegs malaisis per interrogar Justo.

25 de novembre El CEO de 1MDB, Shahrol Halmi, és interrogat pel Comitè de Comptes Públics (PAC). És cridat novament el 30 de novembre per a més preguntes.

1 de desembre El PAC interroga el president de 1MDB, Arul Kanda Kandasamy.

5 de desembre Najib dóna declaracions a la MACC sobre els 700 milions de dòlars trobats als seus comptes personals i sobre SRC International.

31 de desembre La MACC envia els informes d’investigació de 1MDB al Fiscal General.

2016 26 de gener El fiscal general Apandi Ali exonera Najib de qualsevol delicte, afirmant que els 681 milions de dòlars ingressats al seu compte eren una “donació personal de la família reial saudita”. Segons la declaració, 620 milions van ser retornats a la família reial perquè no havien estat utilitzats.

29 de gener Els fiscals suïssos demanen assistència a les itats malaisis, afirmant que uns 4 mil milions de dòlars haurien estat robats d’empreses estatals de Malàisia. Una petita part dels diners va ser transferida a comptes suïssos d’antics i actuals funcionaris de Malàisia i dels Emirats Àrabs Units.

1 de febrer El Departament d’Afers Comercials i l'Autoritat Monetària de Singapur (MAS) declaren haver confiscat nombrosos comptes bancaris relacionats amb la investigació sobre 1MDB.

3 de febrer El menteri besar de Kedah, Mukhriz Mahathir, dimiteix.

7 de febrer El ministre d’Afers Exteriors de l’Aràbia Saudita, Adel Al-Jubeir, diu que creu que els diners que van entrar als comptes de Najib no eren una donació política del govern saudita, sinó part d’un acord empresarial.

19 de febrer 1MDB afirma que un informe del Wall Street Journal que l’acusa d’haver transferit fons als comptes personals de Najib és una “mentida absoluta”.

29 de febrer Mahathir anuncia la seva sortida de l'UMNO i retira el suport a Najib.

23 de març La governadora del banc central, Zeti Akhtar Aziz, declara que Bank Negara ha pres mesures punitives contra 1MDB per no haver presentat documents sobre finances a l’estranger.

31 de març El Wall Street Journal publica que Najib va gastar diners en articles de luxe a l’estranger amb fons desviats de 1MDB.

2 d’abril 1MDB nega els informes que afirmaven que havia finançat la pel·lícula The Wolf of Wall Street.

5 d’abril El diputat de Pandan Rafizi Ramli és arrestat sota la Llei de Secrets Oficials per filtrar l’informe de l’auditor general sobre 1MDB.

7 d’abril El consell d’administració de 1MDB ofereix la seva dimissió, després que el PAC publiqués un informe descrivint la gestió i finances del fons com a “insatisfactòries”.

9 d’abril El president del PAC, Hasan Ariffin, declara que no hi ha proves que indiquin cap delicte ni abús de poder per part de Najib.

12 d’abril Les autoritats suïsses amplien la seva investigació a dos antics responsables dels fons d’Abu Dhabi. L’Oficina del Fiscal General de Singapur rep una sol·licitud d’assistència legal de Suïssa relacionada amb 1MDB.

13 d’abril El CEO de 1MDB, Arul Kanda Kandasamy, diu que el fons podria ser víctima d’un frau, després que l'empresa d’Abu Dhabi IPIC negués haver rebut els pagaments.

19 d’abril Mahathir demana un ordre judicial per congelar els actius de Najib. 1MDB diu que treballa per resoldre la disputa amb IPIC.

28 d’abril El banc central de Malàisia multa 1MDB per “no complir plenament les directrius sota la Llei de Serveis Financers”.

24 de maig L’Autoritat Monetària de Singapur ordena el tancament del banc suís BSI Bank per greus incompliments de les normes contra el blanqueig de diners i mala gestió.

31 de maig El Ministeri de Finances de Malàisia anuncia el nou consell d’administració de 1MDB, que substitueix l’anterior.

11 de juliol 1MDB acorda resoldre la seva disputa amb IPIC mitjançant el Tribunal d’Arbitratge Internacional de Londres.

21 de juliol L’advocada general dels Estats Units, Loretta Lynch, anuncia la presentació de demandes civils de confiscació per més d’1 mil milions de dòlars en actius vinculats a un complot internacional per blanquejar diners de 1MDB.

9 d’agost Justo rep un indult reial i la seva pena de tres anys es redueix en un terç.

11 d’octubre L’Autoritat Monetària de Singapur ordena el tancament de la sucursal de Falcon Bank per fallades greus en els controls de blanqueig de diners. També imposa multes a DBS i UBS.

2 de desembre L’Autoritat Monetària de Singapur multa Standard Chartered i Coutts & Co per incompliments relacionats amb fluxos de diners de 1MDB.

Referències

Categoria:Escàndol de 1Malaysia Development Berhad