Rami Makhlouf () est un homme d'affaires et milliardaire syrien né le à Damas... Cousin maternel de l'ancien président Bachar el-Assad, il est considéré comme l'homme le plus riche de Syrie.
Il fait partie du cercle restreint du président Assad et aucune entreprise étrangère ne peut faire d'affaires en Syrie sans son consentement et son partenariat"Who's who in Syria's leadership", BBC News, 3 March 2005. Retrieved 12 February 2011.‘Day of Rage’ for Syrians Fails to Draw Protesters, The New York Times, 4 February 2011. Rami Makhlouf possède Syriatel, le plus grand réseau de téléphonie mobile en Syrie, ainsi que de nombreuses sociétés, notamment de vente au détail, bancaires et immobilières.. Il est accusé dans de nombreuses affaires de corruption, détournement, fraude et trafics.
Situation personnelle Rami Makhlouf, né le Council decisions Official Journal of the European Union, est le fils de Mohammad Makhlouf (1932-2020) et de Ghada Mhana (née en 1948). Il est apparenté à la famille el-Assad par le biais de sa tante, Anissa Makhlouf, épouse de l'ancien président syrien Hafez el-Assad.. Sa fortune personnelle est estimée en 2008 à environ 6 milliards de dollars.. Il est marié à Razan Othman (née en 1977), fille du diplomate Walid Othman, ambassadeur de Syrie en Roumanie. Le couple a deux fils, Mohammad et Ali.
Rami Makhlouf a demandé la nationalité autrichienne de 2009 à 2011 sans l'obtenir.. Entre-temps, il a détenu la nationalité chypriote de 2010 à 2011, révoquée après le début de la guerre civile syrienne..
Un frère de Rami Makhlouf, Hafez Makhlouf, est, jusqu'en 2014 chef d'une des agences de renseignement syrienne, la Direction générale de la sécurité.
Activités commerciales Rami Makhlouf est le principal propriétaire de Syriatel, l'une des deux sociétés de téléphonie mobile autorisées en Syrie. Outre Syriatel, il est impliqué dans l'immobilier, les banques, les zones franches le long de la frontière avec le Liban, les boutiques hors taxes, les industries pétrolières et gazières, les médias et les grands magasins de luxe.. Selon le Financial Times, il contrôlerait jusqu'à 60% de l'économie syrienne grâce à son réseau d'intérêts commerciaux.. Il est également soupçonné d'être impliqué dans un important trafic de drogue, pour l'exportation depuis la Syrie..
Historique Rami Makhlouf faisait partie d'un groupe d'initiés connectés qui monopolisent le petit mais croissant secteur privé syrien dans les années 1990.
Alors que le président Hafez el-Assad prépare la succession pour son fils, la répartition des actifs issus de la privatisation commence à évoluer clairement en faveur des Makhloufs. Hafez pensait que la famille Makhlouf pourrait soutenir Bachar sans réserve dans l'environnement politique incertain qui suivrait sa mort, contrairement à d'autres initiés, qui avaient des liens financiers étroits avec le Premier ministre libanais Rafiq Hariri, comme l'ancien vice-président syrien Abdul Halim Khaddam.
Rami et son frère Ihab bénéficient donc d'accès facile à des opportunités telles qu'une licence exclusive pour exploiter un réseau de magasins de vente au détail hors taxe, où une partie importante des marchandises est redistribuée à l'intérieur du pays. Les observateurs politiques admettent généralement que la grande richesse de Rami Makhlouf est le résultat de ses liens familiaux étroits avec le gouvernement syrien. Au moment où Bachar prend le pouvoir en 2000, Rami Makhlouf est bien établi..
On rapporte que Bachar el-Assad, avant de devenir président, tentait, lors des réunions officielles, d'établir des contacts commerciaux avec Rami. Dans les câbles diplomatiques américains divulgués par WikiLeaks, Rami Makhlouf est décrit comme un puissant financeur du gouvernement.. Rami Makhlouf est en outre accusé d'avoir détourné illégalement des appels téléphoniques libanais via la Syrie avec l'aide de l'homme d'affaires Pierre Fattouch au profit de Syriatel.
Rami Makhlouf aurait tenté en 2004 de reprendre la concession de Mercedes en Syrie, en garantissant l'adoption d'une loi refusant à Mercedes le droit d'importer des pièces à moins que Rami Makhlouf lui-même ne devienne l'agent exclusif de Mercedes en Syrie. Mercedes voulait garder la famille Sankar, qui avait la concession depuis les années 1960. et cesse toute activité en Syrie jusqu'à ce que le différend soit résolu, et que la concession Mercedes soit à nouveau contrôlée par la famille Sankar..
Actuelle Les intérêts commerciaux actuels de Rami Makhlouf sont vastes, notamment dans les industries pétrolières et gazières de la Syrie, les banques, la construction et les boutiques hors taxe (duty free).. Il est le propriétaire majoritaire de Cham Holding qui investit dans le tourisme de luxe, les restaurants et l'immobilier via Bena Properties. Cham Holding contrôle également Syrian Pearl Airlines, la première compagnie aérienne privée autorisée dans le pays. Il est également investi dans plusieurs banques privées établies en Syrie, telles que la Banque islamique internationale de Syrie, la Banque Al Baraka, l', la Banque Cham et la Bank of Jordan in Syria ; dans des sociétés d'assurance et de services financiers, comme Cham Capital.
Comme son père, Mohammad Makhlouf, il est actif dans le secteur pétrolier, via la compagnie pétrolière britannique Gulfsands Petroleum. Il est également investi dans des sociétés immobilières telles que Sourouh, Fajr, Al Batra et Al Hada'iq ; dans des entreprises touristiques comme Al Mada'in et dans des entreprises médiatiques comme le quotidien Al Watan., la station de radio / télévision Ninar et la chaîne satellite Dunya TV ; des agences de publicité comme Promedia ; des entreprises d'enseignement telles que les écoles internationales de Choueifat ; dans l'industrie à travers la société Eltel Middle East ; et dans des entreprises de travaux publics comme Ramak TP..
Rami Makhlouf possède de vastes propriétés foncières aux îles Vierges américaines, qui font l'objet d'un litige. En raison de ce litige, il transfère ses avoirs américains à son frère Ihab. En 2008, le département du Trésor américain gèle les actifs américains et restreint les transactions financières de Rami Makhlouf..
La famille Makhlouf a également le monopole de l'importation de tabac en Syrie.
Rami Makhlouf entretient des relations étroites avec Bouchra el-Assad, la sœur aînée de Bachar et son mari Assef Chaoukat. Il gère également un certain nombre de projets commerciaux au Liban avec Maher el-Assad, le frère cadet de Bachar. Il y a des tensions entre eux, ce qui expliquerait pourquoi des parties de l'entreprise Makhlouf ont été transférées en 2005 à Dubaï. Des observateurs pensent que les transferts sont effectués parce que la famille Makhlouf craignait de devenir le bouc émissaire d'une campagne de propagande sur le thème de la lutte contre la corruption.
Accusations de corruption, blanchiment et trafic En , le département du Trésor américain désigne Rami Makhlouf comme bénéficiaire et facilitateur de la corruption publique en Syrie. Son influence et ses relations au sein du gouvernement lui permettent de contrôler l'émission de certains types de contrats de marchandises rentables. Selon le Trésor américain, « Makhlouf a manipulé le système judiciaire syrien et utilisé des responsables des renseignements syriens pour intimider ses concurrents. Il a utilisé ces techniques en tentant d'acquérir des licences exclusives pour représenter des entreprises étrangères en Syrie et pour obtenir des contrats ».. Le , l'Union européenne le sanctionne pour « avoir financé le gouvernement et permis la violence contre les manifestants »..
Rami Makhlouf contrôlait trois sociétés syriennes proches du gouvernement de Bachar el-Assad - Maxima Middle East Trading, Morgan Additives Manufacturing et Pangates International. Ces sociétés ont utilisé les sociétés écrans Mossack Fonseca enregistrées aux Seychelles et dans les îles Vierges britanniques pour éviter les sanctions internationales imposées à Rami Makhlouf. Il payait le carburant d'hélicoptères de l'armée de l'air syrienne par le biais de sociétés écrans, par exemple. Le Trésor américain a sanctionné Rami Makhlouf, accusant Pangates d'avoir fourni au gouvernement Assad mille tonnes de carburant d'aviation.
Rami akhlouf a été en mesure de poursuivre ses opérations sans entrave par le biais des sociétés écrans. car aucune de ces juridictions ne relevait du droit américain ; cependant, les sanctions de l'UE ont affecté les sociétés des îles Vierges britanniques. HSBC déclare au cabinet d'avocats que les autorités suisses avaient gelé les comptes de Rami Makhlouf et qu'« elles n'ont eu aucun contact avec le bénéficiaire effectif de cette société depuis 3 mois ».. Le tribunal administratif fédéral de Suisse a rejeté en 2015 un appel du blocage concernant son utilisation d'une somme non divulguée dans ses comptes suisses..
Rami Makhlouf est considéré par les opposants comme un symbole de corruption en Syrie. À Deraa pendant la guerre civile syrienne, les manifestants le traitent de "voleur".. Le dissident syrien Riad Seif est arrêté et emprisonné pendant plusieurs années en raison de ses critiques à l'égard de Rami Makhlouf. Riad Seif, député et l'un des critiques les plus ardents du gouvernement syrien, se fait connaître en dehors de la Syrie en raison de ses critiques envers le gouvernement lors du printemps de Damas en 2001. Malgré plusieurs avertissements du gouvernement syrien de ne pas interférer, Riad Seif lance une campagne anti-corruption en contre la manière dont les deux licences de téléphonie mobile GSM ont été accordées, dont une au Syriatel de Rami Maklouf. Peu de temps après, Riad Seif perd son immunité parlementaire et est arrêté et emprisonné pendant cinq ans.. Les observateurs des Nations unies lors de sa commission d'enquête sur la République arabe syrienne, créée en 2011, documentent « des arrestations massives par les forces du régime, entraînant la disparition forcée de grands groupes d'hommes en âge de combattre »..
Rami Makhlouf est impliqué dans le scandale des Panama Papers de 2016, qui détaillait son contrôle sur les industries nationales syriennes.. Son nom apparait également dans le cadre de l'enquête Swissleaks.. Frederik Obermaier, un journaliste d'investigation du journal allemand Süddeutsche Zeitung, déclare à Democracy Now! : « [Mossack Fonseca] a réalisé que [Makhlouf] était le cousin, et ils ont réalisé qu'il avait été sanctionné, et ils se sont rendu compte qu'il serait l'un des financiers du régime syrien. Et ils ont dit : "Oh, il y a cette banque qui fait toujours des affaires avec lui, nous devons donc continuer à le garder aussi". ».
Sous les sanctions américaines et européennes, la société syrienne Cham Wings, détenue par Rami Makhlouf, a fait neuf allers-retours entre Damas et la Libye. Ces vols transportent des mercenaires syriens recrutés par la Russie et financé en partie avec de l'argent par les Émirats arabes unis, pour se battre aux côtés des forces du général Khalifa Haftar. En outre, de nombreux vols entre les deux pays servent au trafic de drogue. La situation chaotique en Libye a offert un marché idéal pour la distribution et la vente de médicaments depuis que la Syrie est devenue une vaste plate-forme pour ces trafics, que le régime syrien utilise pour financer ses opérations et recouvrer des fonds..
Il est par ailleurs, cité dans les révélations des Paradise Papers, en ...
Guerre civile syrienne Des militants de l'opposition pendant la guerre civile syrienne accusent Rami Makhlouf de financer des manifestations progouvernementales en Syrie et à l'étranger, en fournissant des drapeaux, des repas et de l'argent aux participants. Le magnat insiste sur le fait que ses entreprises sont légitimes et fournissent un emploi professionnel à des milliers de Syriens.