Le (RICO) Act (en français : Loi sur les organisations motivées par le racket et la corruption) est une loi fédérale des États-Unis qui prévoit des sanctions pénales étendues et une cause d'action civile pour les délits commis dans le cadre des activités d'une organisation criminelle.

La RICO a été promulguée par l'article 901(a) de la loi de 1970 sur le contrôle du crime organisé (Organized Crime Control Act) Pub. L. 91–452) et est codifiée au paragraphe 18 U.S.C. ch. 96 comme . G. Robert Blakey, conseiller du Comité des opérations gouvernementales du Sénat des États-Unis, en est le rédacteur, sous l'étroite supervision du président du comité, le sénateur John Little McClellan. Elle a été entérinée sous le titre IX de lOrganized Crime Control Act de 1970 et contresignée en tant que loi par le président américain Richard Nixon. Initialement employée dans les années 1970 à l'encontre de la mafia et d'autres organisations criminelles, son champ d'application s'est élargi par la suite.

Depuis 1972, trente-trois États ont adopté des lois RICO pour pouvoir engager ce type de poursuites.

Loi résumée En vertu de la RICO, quiconque a commis « au moins deux actes de racket » figurant dans une liste de 35 crimes — 27 crimes fédéraux et huit crimes d'État — au cours d'une période de peut être accusé de racket si de tels actes visent une « entreprise » de l'une des quatre façons spécifiées . Les personnes reconnues coupables de racket peuvent être condamnées à une amende pouvant aller jusqu'à et à de prison par chef d'accusation de racket18 U.S. Code § 924. Penalties; 18 U.S. Code § 1963. Criminal penalties. De plus, le racketteur doit renoncer à tous les gains irrégulièrement acquis ainsi que les intérêts qui auraient été pris dans toute entreprise selon un modèle d'« activité de racket ».

Lorsque le procureur des États-Unis procède à une inculpation sous RICO il peut, avant le procès, demander une ordonnance restrictive ou une injonction pour geler les avoirs de l’accusé, ce qui empêche le transfert de biens potentiellement confiscables, et exiger la présentation d'une caution d'exécution (performance bond). Cette disposition a été ajoutée à la loi parce qu’il est arrivé que les propriétaires de sociétés écrans liées à la mafia prennent la fuite en exfiltrant leurs actifs. Une injonction ou un cautionnement d'exécution garantissent qu'il y aura des biens à saisir en cas de verdict de culpabilité.

Dans de nombreux cas, la seule menace d’inculpation sous RICO peut inciter la défense à plaider coupable sur des charges moins lourdes, en partie parce que la saisie de leurs biens rendrait difficile le paiement des honoraires de l'avocat chargé de les défendre. Malgré ses dispositions sévères, une accusation sous RICO est considérée comme facile à prouver devant un tribunal car elle se concentre sur les types de comportement par opposition aux actes criminels.

La RICO permet également à un particulier « lésé dans ses affaires ou sa propriété » par un « racketteur » d'intenter une poursuite civile. Le plaignant doit alors prouver l'existence d'une « entreprise » organisée de racket. Le ou les défendeurs ne sont pas l’entreprise elle-même ; en d'autres termes, le(s) défendeur(s) et l'entreprise ne sont pas une seule et même personne. Il doit exister l'une des quatre relations spécifiées entre le(s) défendeur(s) et l'entreprise : soit le(s) défendeur(s) ont investi le produit de l'activité de racket dans l'entreprise (18 USC § 1962(a) ); ou le ou les défendeurs ont acquis ou conservé un intérêt ou le contrôle de l'entreprise par le biais d'activités de racket (sous-section (b)); ou le ou les défendeurs ont mené ou participé aux affaires de l'entreprise « par le biais » d'activités de racket (sous-section (c)); ou le ou les défendeurs ont comploté pour faire l'une des actions ci-dessus (sous-section (d))18 USC § 1962.. Essentiellement, l'entreprise est soit le « prix », « l'instrument », « la victime » ou « l'auteur » des racketteurs. Une action civile RICO peut être déposée devant un tribunal d'État ou fédéral.

Les volets pénal et civil permettent le recouvrement de dommages -intérêts triples (dommages-intérêts au triple du montant des dommages-intérêts réels/compensatoires).

Bien que son intention principale était de lutter contre le crime organisé, le rédacteur de la loi Robert Blakey a déclaré que le Congrès n'avait jamais eu l'intention de simplement s'appliquer à la mafia. Il a dit un jour au magazine Time :.

Le tout premier procès RICO a été mené en mai 1979 dans United States v. Sam Bailey Gang, par le procureur Mark L. Webb à San Francisco, Californie, district nord de la Californie. L'affaire a été jugée avec succès en utilisant la loi RICO en alléguant qu'un gang de cambrioleurs postaux et un receleur du Nevada avaient collaboré de manière criminelle à la manière du crime organisé. L'affaire n'impliquait pas une famille du crime mafieux. Par la suite, la loi RICO a été utilisée pour la première fois par le bureau du procureur des États-Unis dans le district sud de New York le 18 septembre 1979, dans les États-Unis c. Scotto. Scotto, qui a été reconnu coupable de racket, d'acceptation de paiements illégaux de main-d'œuvre et d'évasion fiscale, a dirigé l'International Longshoreman's Association. Au cours des années 1980 et 1990, les procureurs fédéraux ont utilisé la loi pour porter des accusations contre plusieurs figures de la mafia. Le deuxième grand succès a été le procès de la Commission de la mafia, qui s'est déroulé du au . Rudy Giuliani a inculpé 11 personnalités du crime organisé, dont les chefs des " cinq familles " de New York, en vertu de la loi RICO, pour des accusations d'extorsion de fonds, de racket de main-d'œuvre et de meurtre contre rémunération. Le magazine Time a qualifié le "Case of Cases" de possiblement "l'attaque la plus importante contre l'infrastructure du crime organisé depuis que le haut commandement de la mafia de Chicago a été balayé en 1943" et a cité l'intention déclarée de Giuliani : "Notre approche est d'éliminer les cinq familles." Le patron de la famille Gambino Paul Castellano, a échappé à la condamnation lorsque lui et son sous-chef, Thomas Bilotti, ont été assassinés dans les rues de Midtown Manhattan le . Cependant, trois chefs des Cinq Familles ont été condamnés à de prison le 13 janvier 1987. Les dirigeants des familles Genovese et Colombo, Tony Salerno et Carmine Persico ont reçu des peines supplémentaires dans des procès séparés, avec des peines de 70 et consécutives. Il était assisté de trois procureurs adjoints des États-Unis : Michael Chertoff, l'éventuel deuxième secrétaire américain à la Sécurité intérieure et co-auteur du Patriot Act ; John Savarese, plus tard associé chez Wachtell Lipton Rosen & Katz ; et Gil Childers, plus tard chef adjoint de la division criminelle du district sud de New York et plus tard directeur général du service juridique de Goldman Sachs.

Lois d'État À partir de 1972, trente-trois États, ainsi que Porto Rico et les îles Vierges américaines, adoptent des lois d'État RICO pour couvrir d'autres infractions d'État dans le cadre d'un régime similaire.

Infractions visées par la RICO En vertu de la loi, le sens de l'activité de racket est fixé à . Tel qu'il est actuellement modifié, il comprend :

Toute violation des lois de l'État contre le jeu, le meurtre, l'enlèvement, l'extorsion, l'incendie criminel, le vol qualifié, la corruption, le trafic de matière obscène ou le trafic d'une substance contrôlée ou d'un produit chimique répertorié (tel que défini dans la Loi sur les substances contrôlées ) ; Tout acte de corruption, de contrefaçon, de vol, de détournement de fonds, d'escroquerie, de trafic d'objets obscènes, d'entrave à la justice, d'esclavage, de racket, de jeu, de blanchiment d'argent, de commission de meurtre pour compte d'autrui et de nombreuses autres infractions couvertes par le code pénal fédéral ( titre 18 ); Détournement de fonds syndicaux ; Fraude en faillite ou fraude en valeurs mobilières ; Trafic de drogue ; les réseaux de drogue à long terme et élaborés peuvent également être poursuivis en vertu de la loi sur l'entreprise criminelle continue ; Violation pénale du droit d'auteur ; Blanchiment d'argent et infractions connexes ; Faire entrer, aider ou aider des étrangers à entrer illégalement dans le pays (si l'action visait un gain financier) ; Actes de terrorisme.

Le schéma d'activité de racket nécessite au moins deux actes d'activité de racket, dont l'un a eu lieu après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et le dernier s'est produit dans les dix ans (à l'exclusion de toute période d'emprisonnement) après la commission d'un acte antérieur d'activité de racket . La Cour suprême des États-Unis a demandé aux tribunaux fédéraux de suivre le test de continuité plus relation afin de déterminer si les faits d'une affaire spécifique donnent lieu à un modèle établi. Les actes illégaux constituant un modèle sont appelés infractions « sous-jacentes ». Les actes sous-jacents sont liés s'ils « ont des objectifs, des résultats, des participants, des victimes ou des méthodes de commission identiques ou similaires, ou s'ils sont autrement liés par des caractéristiques distinctives et ne sont pas des événements isolés ». La continuité est à la fois un concept fermé et ouvert, se référant soit à une période de conduite fermée, soit à une conduite passée qui, par sa nature, se projette dans le futur avec une menace de répétition.

Application des lois RICO Bien que certains des actes sous-jacents RICO soient l'extorsion et le chantage, l'une des succès de la loi RICO a été la capacité d'inculper et/ou de sanctionner des individus pour leur comportement et leurs actions commises contre des témoins et des victimes dans le cadre de représailles ou de représailles présumées pour avoir coopéré avec des organismes fédéraux chargés de l'application de la loi ou du renseignement.

Des violations des lois RICO peuvent être alléguées dans des affaires civiles ou pour des accusations criminelles. Dans ces cas, des accusations peuvent être portées contre des individus ou des sociétés en représailles pour lesdits individus ou sociétés travaillant avec les forces de l'ordre. En outre, des accusations peuvent également être portées contre des individus ou des sociétés qui ont poursuivi ou déposé des accusations criminelles contre un défendeur.

Les lois anti-SLAPP (poursuites stratégiques contre la participation du public ) peuvent être appliquées pour tenter de freiner les abus présumés du système juridique par des individus ou des entreprises qui utilisent les tribunaux comme une arme pour riposter contre les dénonciateurs ou les victimes ou pour faire taire le discours d'autrui. RICO pourrait être allégué s'il peut être démontré que des avocats ou leurs clients ont comploté et collaboré pour concocter des plaintes juridiques fictives uniquement en représailles et en représailles pour eux-mêmes ayant été portées devant les tribunaux.

Bien que les lois RICO puissent couvrir les crimes liés au trafic de drogue en plus d'autres actes sous-jacents RICO plus traditionnels tels que l'extorsion, le chantage et le racket, les réseaux de drogue à grande échelle et organisés sont désormais couramment poursuivis en vertu du Statut de l'entreprise criminelle continue, également connu sous le nom de " Statut de la cheville ouvrière". Les lois CCE ne ciblent que les trafiquants responsables de complots élaborés et à long terme, tandis que la loi RICO couvre une variété de comportements criminels organisés.

Dispositions civiles La loi RICO contient une disposition qui permet l'introduction d'une action civile par une partie privée pour récupérer les dommages subis à la suite de la commission d'une infraction sous-jacente RICO.

Cas célèbres

Mafia des cow-boys