Zhao Wei (chinois : 赵伟 ; pinyin : Zhào Wěi ; né le ) est un homme d’affaires chinois, fondateur de la société Kings Romans Group (créée en 2007), enregistrée à Hong Kong et propriétaire de la franchise de casinos Kings Romans. Il est propriétaire d'une organisation criminelle transnationale (OCT) qui serait impliquée dans le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, le blanchiment d’argent, la corruption, le trafic d’espèces sauvages et d’autres formes de criminalité organisée. Une grande partie de ces activités illicites serait menée par le biais des casinos Kings Romans, situés dans la zone économique spéciale du Triangle d'or, le long du Mékong.
En 2018, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à l'organisation criminelle transnationale Zhao Wei (Zhao Wei OCT) pour son implication présumée dans le blanchiment d'argent et le stockage et la distribution d'héroïne, de méthamphétamine et d'autres stupéfiants pour des réseaux illicites, notamment l'Armée unie de l'État Wa, active au Myanmar. En 2023, le Royaume-Uni lui a infligé de nouvelles sanctions pour ses liens avec le trafic d'êtres humains et la criminalité par contrainte dans le cadre d'escroqueries dans les zones qu'il contrôle. Une grande partie de ces activités illicites serait menée par l'intermédiaire de l'organisation de casinos Kings Romans, située dans le triangle d'or.
Contexte Zhao Wei est né le au Heilongjiang ou Liaoning, en Chine. Il a débuté comme négociant en bois avant de s'installer, dans les années 1990, à Macao, où il possède une résidence permanente et où il a commencé à investir dans les casinos. En 2001, Zhao Wei s'est installé à Mong La, au Myanmar, où il a fondé sa première franchise de casino, Landun Entertainment. Il a établi des liens avec l'Armée de l'Alliance démocratique nationale, dont le chef, Sai Leun, finançait les opérations de l'industrie des casinos à Mong La. En 2005, la Chine a imposé une interdiction de voyager à Mong La suite d'informations selon lesquelles des fonctionnaires auraient joué avec les fonds de l'État. Cette interdiction a entraîné la fermeture des casinos de la ville.
Zone économique spéciale du Triangle d'or Peu après l'imposition de l'interdiction de voyager, Zhao a été invité par le gouvernement du Laos à investir dans la province de Bokeo. En 2007, Zhao a négocié et conclu un bail de 99 ans pour établir et exploiter la Zone économique spéciale du Triangle d'or dans la même province. Début , Osiano Trading Sole Co., partenaire ou société écran de Zhao Wei et de son organisation, a investi 50 millions de dollars américains dans la construction d'un port à Ban Mom, ville laotienne située directement au nord de la Zone économique spéciale du Triangle d'or. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) s'inquiète de l'utilisation du Laos par le crime organisé pour le trafic de drogue, de précurseurs chimiques et d'autres marchandises illicites, et considère que l'acquisition du port de Ban Mom illustre l'infiltration des infrastructures de la région par le crime organisé. Le port de Ban Mom se trouve sur une portion isolée du Mékong, identifiée comme une voie de contrebande pour le trafic de drogue et de précurseurs chimiques à destination et en provenance du Triangle d'or.
Ces dernières années, la zone économique spéciale du Triangle d'or a été étroitement associée à la propagation de la fraude en ligne et des jeux d'argent sur Internet. En 2023, le Royaume-Uni a sanctionné Zhao Wei en vertu du Règlement de 2020 sur les sanctions internationales relatives aux droits de l'homme, au motif qu'il était responsable d'activités, qu'il les avait soutenues et qu'il en avait tiré profit. Ces activités violaient le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que le droit d'être libre de toute forme d'esclavage, de ne pas être maintenu en servitude ni d'être contraint au travail forcé ou obligatoire. Ces sanctions concernaient plus précisément le trafic d'êtres humains vers la zone économique spéciale du Triangle d'or, où ces personnes étaient « contraintes de travailler comme escrocs ciblant des personnes anglophones et soumises à des violences physiques et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
De nombreuses opérations de police ont été menées dans la zone économique spéciale du Triangle d'or, ciblant spécifiquement les opérations d'escroquerie en ligne. Des centaines de ressortissants chinois ont été arrêtés et expulsés vers la Chine, soupçonnés d'avoir commis des crimes en ligne dans la zone, au moins depuis 2016.
L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a signalé que Zhao Wei entretenait également des liens étroits avec l'Armée unie de l'État Wa (UWSA), qui contrôle des régions autonomes au Myanmar voisin. En 2008, l'OFAC a sanctionné 26 personnes et 17 entreprises liées à l'UWSA et opérant en Asie du Sud-Est, les désignant comme trafiquants de stupéfiants spécialement désignés en vertu de la loi sur la désignation des barons de la drogue étrangers (Kingpin Act), reconnaissant ainsi leur rôle majeur dans le trafic de drogue en Asie du Sud-Est. Parmi ces entités figurait Shuen Wai Holding, enregistrée à Hong Kong à la même adresse que celle utilisée pour l'enregistrement de Kings Romans International, la société de Zhao Wei, en 2009.
L'ONUDC a également noté que Zhao Wei et son organisation ont étendu leurs activités aux pays voisins, notamment au Cambodge, ces dernières années. Le rapport faisait également état de liens entre Zhao Wei et des individus soupçonnés d'activités criminelles depuis l'île de Man, notamment une société non identifiée dont les bureaux ont fait l'objet d'une perquisition en par la police de l'île de Man dans le cadre d'une vaste enquête pour fraude et blanchiment d'argent.
Vie privée Zhao Wei est marié à Su Guiqin (née en 1960), une Australienne d'origine chinoise, qui gère le casino Kings Romans avec son époux. Su Guiqin a également été sanctionnée par l'OFAC en même temps que Zhao Wei et d'autres associés en 2018, et a également été soumise aux sanctions mises en œuvre par le Royaume-Uni en 2023.
Notes (en) Cet article est issu de l'article "Zhao Wei (businessman)"
Catégorie:Naissance en septembre 1952 Catégorie:Homme d'affaires chinois Catégorie:Triade chinoise