サムネイル|セルゲイ・マグニツキー マグニツキー法（マグニツキーほう、）は、2012年に制定されたアメリカの法律の一つで、2016年以降、世界全体を適用として、アメリカ政府が人権侵害に関わった個人・組織を特定して、アメリカにあるその資産を凍結し、アメリカへの入国を禁止する権限を与えている【侵攻の深層】第2部(2)「マグニツキー法」制定に尽力 ビル・ブラウダー：敗戦で独裁者追放を『東京新聞』朝刊2022年6月11日（国際面）2022年6月20日閲覧。同様な法律が欧州など34ヶ国で制定される先駆けとなった。
正式名称を「2012年ロシア・モルドバ・ジャクソン＝ヴァニック撤廃およびセルゲイ・マグニツキー法の説明責任法」という。2009年にロシアの弁護士であるセルゲイ・マグニツキーがモスクワの刑務所で死亡した事件の責任者であるロシア政府関係者を処罰するとともに、ロシアに恒久的な正常貿易関係の地位を与えることを目的として、アメリカ議会で可決された超党派の法案で、2012年12月にアメリカ大統領のバラク・オバマによって署名され、発効した。
背景 ロシア税務弁護士のセルゲイ・マグニツキーは、ロシア税務当局が関与した2億3000万ドルの横領疑惑を告発したことで2008年に逮捕され、拷問を受けた後、モスクワの刑務所で2009年に死亡した。獄中でマグニツキーは胆石、膵臓炎、結石性胆嚢炎を発症し、数ヶ月間治療を拒否された。約1年間の獄中生活の後、拘束中に殴り殺されたとされる。
マグニツキーの友人であるはアメリカの証券会社「ソロモン・ブラザーズ」勤務を経て1996年にロシアで投資ファンドを設立したアメリカ人ビジネスマンで、この事件に憤り、マグニツキーの死に関与したロシア人を制裁する法律を制定するようアメリカの政治家達に働きかけた。ブラウダーは、この事件を上院議員のとジョン・マケインに伝え、彼らは法案の提出を進めた。
ブラウダーに対してロシア政府は、マグニツキーを逮捕する前の2005年に「安全保障上の脅威」との理由で国外退去処分を科し、2013年には二人に欠席裁判で脱税の有罪判決を確定させた。さらにプーチン政権は国際刑事警察機構（ICPO）を経由してブラウダーの逮捕を8回要請しており、ブラウダーは自らの体験を『国際指名手配 私はプーチンに追われている』（邦訳は集英社）として刊行し、2017年にはアメリカの『GQ』誌に「プーチン最大の敵」として「今年の男性」に選ばれたこともある。
法律 2012年6月、アメリカ下院外交委員会は「Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012」（H.R.4405）という法案を下院に報告した。この法律の主旨は、マグニツキーの死に責任があると考えられるロシア政府関係者を罰するために、彼らのアメリカへの入国とアメリカの銀行システムの利用を禁止することであった。この法律は、翌週、上院議員のベン・カーディンがスポンサーとなって上院の委員会で取り上げられ、国際関係の緊張が高まっていることをより広く検証するために引用された。ブラウダーは後に、マグニツキー法が超党派的な支持を得られたのは、マグニツキーが暴露した汚職が議論の余地のないほど露骨なものであったためであり、「ロシアの拷問と殺人を支持するロビーが反対することはなかった」と記している。
オバマ政権は、マグニツキー法が成立しない限り、2012年のジャクソン＝バニク修正案は廃止されないという姿勢をアメリカ議会が示すまで、この法案に抵抗した。2012年11月、マグニツキー法案の条項は、ロシアとモルドバとの貿易正常化（ジャクソン＝ヴァニック修正案の廃止）を目的とした下院法案（H.R.6156）に添付された。12月6日、アメリカ上院は下院版の法律を92対4で可決し、同法は、2012年12月14日に大統領のバラク・オバマによって署名された。
影響を受ける個人 オバマ政権は2013年4月、同法の影響を受ける18人のリストを公開した。
制裁対象となった18人は以下の通りである。
Aleksey Droganov Aleksey Krivoruchko, Tverskoy District Court judge Andrey Pechegin, deputy head of the investigation supervision division of the general prosecutor's office Artem (Artyom) Kuznetsov, a tax investigator for the Moscow division of the Ministry of Internal Affairs Dmitriy Komnov, head of Butyrka Detention Center Dmitri M. Tolchinskiy Ivan Pavlovitch Prokopenko Kazbek Dukuzov, Chechen acquitted of the murder of Paul Klebnikov Lecha Bogatyrov, implicated by Austrian authorities as the murderer of Umar Israilov Natalya V. Vinogradova Oleg F. Silchenko, a senior investigator for the Ministry of Internal Affairs
Olga Stepanova, head of Moscow Tax Office No. 28 Pavel Karpov, a senior investigator for the Moscow division of the Ministry of Internal Affairs Sergei G. Podoprigorov, Tverskoy District Court judge Svetlana Ukhnalyova Yelena Khimina, Moscow tax official , Tverskoy District Court judge who prolonged Magnitsky's detention その他、制裁を受けた外国人個人は以下の通りである。
Abdulaziz al-Hasawi, Bodyguard of Mohammed bin Salman, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Abdulhamit Gül, Turkish Minister of Justice Abuzayed Vismuradov, commander of the Terek SOBR of Chechnya Aivars Lembergs, Mayor of Ventspils, Latvia Ahmed Abdullah al-Jubouri, Former Governor of Saladin Governorate, Iraq Akram al-Kaabi, founder and secretary general of Harakat Hezbollah al-Nujaba Angel Rondon, former Commercial Representative of Odebrecht, Dominican Republic Aung Aung, Brigadier General, involved in Rohingya conflict Aung Kyaw Zaw, Burmese Commander, involved in Rohingya conflict Badr al-Otaibi, Member of General Intelligence Presidency, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Carrie Lam, Chief Executive of HKSAR Chen Quanguo, Secretary of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region Chris Tang, Commissioner of Hong Kong Police Force (HKPF) Dan Gertler, Businessman and Associate of Joseph Kabila Delyan Peevski, former MP of the National Assembly, Bulgaria Eric Chan, Secretary General, Committee for Safeguarding National Security of the HKSAR Erick Tsang, HKSAR Secretary for Constitutional and Mainland Affairs Fahad al-Balawi, Member of Saudi Royal Guard, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Félix Bautista, senator for the province of San Juan, Dominican Republic. Fidel Moreno, de facto mayor of Managua, Nicaragua Francisco "Chico" Lopez, treasurer of the Nicaraguan Sandinistas Party and head of Albanisa, a holding of companies made out of Venezuelan aid Francisco Diaz, Head of the Nicaraguan police Gebran Bassil, President of the Free Patriotic Movement Gulnara Karimova, Daughter of former Uzbek leader Islam Karimov Hing Bun Hieng, Commander of Hun Sen's Body-Guard unit Huo Liujun, former police chief of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region Ilko Zhelyaskov, former deputy of the National bureau for control of the special intelligence devices John Lee Ka-chiu, Secretary for Security of the HKSAR Kale Kayihura, Former Inspector General of the Uganda Police Force Khalid al-Otaibi, Member of Saudi Royal Guard, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Khin Hlaing, Head of Burmese 99th LID, involved in Rohingya conflict Khin Maung Soe, Burmese General, involved In Maung Nu massacre Kun Kim, former Joint Chief of Staff of the Royal Cambodian Armed Forces Luo Huining, Director of the Hong Kong Liaison Office of China Maher Mutrab, Saudi Arabian diplomat, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Mansour Abahussain, Member of General Intelligence Presidency, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Marián Kočner, Judged for ordering the murder of a Slovak journalist Maung Maung Soe, Head of armed forces in western Myanmar, involved in Rohingya conflict Meshal Saad al-Bostani (d. 2018), Member of Royal Saudi Air Force, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Min Aung Hlaing, Head of the State Administrative Council and Commander in Chief of the Burmese Armed Forces Mohammed al-Otaibi, Saudi Consul-General of Turkey, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Mohammed al-Zahrani, Member of Saudi Royal Guard, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Musa Baluku, Leader of the Allied Democratic Forces Mustafa al-Madani, Body double of Jamal Khashoggi, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Naif Alrifi, Associate of Mohammed bin Salman, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Nawfel Akoub, Former Governor of Mosul, Iraq Nofal Hammadi al-Sultan, Former Governor of Nineveh Governorate, Iraq Qais Khazali, Leader of Asa'ib Ahl al-Haq Ramzan Kadyrov, head of the Chechen Republic Rao Anwar, former Senior Superintendent of Police in Malir District, Karachi, Pakistan Rayan al-Kildani, Leader of Babylon Brigade Raimbek Matraimov, ex-Deputy Chairman of the State Customs Service (Kyrgyzstan) Roberto J. Rivas, head of the Supreme Electoral Council of Nicaragua, accused of electoral fraud in at least six elections. Rivas is considered one of the wealthiest people in the second-poorest country in the Western Hemisphere Ruslan Geremeyev, associate of Ramzan Kadyrov Saif al-Qahtani, Associate of Mohammed bin Salman, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Salah Mohammed Tubaigy, Head of Saudi Arabian Forensics Council, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Saud al-Qahtani, Advisor to Mohammed bin Salman, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Soe Win, Deputy Commander in Chief of the Burmese Armed Forces Stephen Lo, former Commissioner of HKPF Suleyman Soylu, Turkish Minister of Interior Sun Jinlong, head of the Xinjiang Production and Construction Corps Thaar al-Harbi, Bodyguard of Mohammed bin Salman, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Than Oo, Brigadier General, involved in Rohingya conflict Teresa Cheng, Secretary of Justice of the HKSAR Thura San Lwin, Head of Myanmar Border Guard Police, involved in Rohingya conflict Try Pheap, Cambodian Businessman and Tycoon Turki Alsehri, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Varney Sherman, former chairman of the Liberian Unity Party Vasil Bozhkov, Bulgarian billionare, exiled to Dubai Waad Qado, Leader of the Shabak 30th Brigade Waleed Alsehri, Member of Royal Saudi Air Force, involved with the Assassination of Jamal Khashoggi Wan Kuok-koi, popularly known as Broken Tooth Koi, former leader of the Macau branch of the 14K (triad) Whang Mingshang, Head of the Xinjiang Public security bureau Yahya Jammeh, former president of The Gambia Xia Baolong, Director of the Hong Kong and Macao Affairs Office of the State Council Zhang Xiaoming, Deputy Director of the Hong Kong and Macao Affairs Office of the State Council Zheng Yanxiong, Director of the Office for Safeguarding National Security in the HKSAR Zhu Hailun, Deputy Secretary of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region
2017年1月のブラックリスト登録 2017年1月9日、マグニツキー法に基づき、アメリカ財務省外国資産管理局は、特別指定国民リストを更新し、アレクサンドル・I・バストリキン、アンドレイ・K・ルゴボイ、ドミトリー・V・コフトゥン、スタニスラフ・ゴルディエフスキー、ゲンナジー・プラクシンをブラックリストに登録し、アメリカの金融機関が保有する資産やそれらの金融機関との取引を凍結し、アメリカへの渡航を禁止した。
ロシア政府の行動 マグニツキー法の採択を受け、ロシア政府はアメリカ人のロシア人子女の養子縁組を拒否し、アメリカ政府関係者のロシア入国を禁止するリストを発行し、マグニツキーの死後に有罪判決を下した。さらに、ロシア政府は、ケネス・デュバースタインが率いる広報会社を通じて、この法律に反対する働きかけを行ったと言われている。その後、ロシアの弁護士であるは、アメリカでのマグニツキー法に反対するロビー活動のために雇われた。彼女は、この問題を議論するためと称して、ドナルド・トランプ・ジュニアとの面会を行なった。
ロシアの子供のアメリカによる養子縁組の禁止 2012年12月19日、ロシア連邦議会は400対4の賛成多数で、ロシア人児童のアメリカへの国際養子縁組を禁止する法案を可決した。この法案は、2008年にアメリカ人の養父がSUVの後部座席に乗せていたことを忘れ、熱中症で死亡したロシア人の幼児ドミトリー・ヤコブレフ（チェイス・ハリソン）にちなんで非公式に名付けられた。翌年の2013年には、さらに2つの法律が提案され、1つは、アメリカ国民がロシアの政治的なNGOで活動することを禁止するもので、もう1つの法律は、最終的には放棄されたが、国家の信用を失墜させた場合、外国人が国営テレビで発言することを禁止するものであった。
ロシアからの一部のアメリカ当局者の入国禁止 2013年4月13日、ロシアはマグニツキー・リストに対抗して、人権侵害容疑で18人のアメリカ人のロシアへの入国を禁止するリストを発表した。ロシアへの入国を禁止された人々は以下の通りである。
拷問や囚人の無期限拘留を合法化した米政府関係者。 、副大統領首席補佐官のディック・チェイニー (2005年~2009年) 司法省法律顧問局司法長官補佐のジョン・ユー (2001年~2003年) 退役アメリカ陸軍大将の、グアンタナモ湾拘留キャンプを運営する組織である司令官の（JTF-GTMO） (2002年~2003年) 米海軍将校の、JTF-GTMO司令官 (2010年~2012年) また、ロシアの武器密輸業者であるビクトル・ボウトと麻薬密輸業者のコンスタンチン・ヤロシェンコがアメリカで服役している際の起訴・裁判に関与した複数人のアメリカ政府関係者を、ロシアの国会議員は追放した。
、ニューヨーク州南部地区上級アメリカ地方裁判所判事 ニューヨーク州南部地区の元アメリカ検事 、ニューヨーク州南部地区の元アメリカ検事 ブレンダン・R・マクガイア、アメリカ連邦検事補 アンジャン・S・サウニ、アメリカ検事補 クリスチャン・R・エバーデル、アメリカ検事補 ジェナ・ミニクッチ・ダブス、アメリカ検事補 クリストファー・L・ラビーニュ、アメリカ連邦検事補 マイケル・マックス・ローゼンサフト、アメリカ連邦検事補 ルイス・J・ミリオン、アメリカ麻薬取締局（DEA）特別捜査官 サム・ゲイ、DEA上級特別捜査官 ロバート・F・ザチャリアズィヴィツキ、DEA特別捜査官 デレク・S・オドニー、DEA特別捜査官
反応 マグニツキー運動家の代理人を務めるオーストラリア在住の法学者は、この法律を「人権問題における最も重要な新展開の一つ」と表現している。この法律は、「アウシュビッツの列車運転手や官僚、人権侵害で小金を稼ぎ、一般的には目立たないようにしている人たちを捕まえる方法」を提供するものだという。
州議会副議長のエフゲニー・フェドロフは、マグニツキー法案の真の目的は、大企業や政府の要人を操り、ロシアにおける親米政策を目的としていると主張した。
2018年、イギリス議会はにいわゆる「マグニツキー修正案」を可決し、政府に重大な人権侵害を犯した人物に制裁を科す権限を与えた。
のは、マグニツキー法において人権を現実的政治の隠れ蓑にしていると評し、ワシントンD.C.（アメリカの首都すなわちアメリカ政府）の関係者は「1993年にボリス・エリツィンがロシア議会への砲撃を指示し、62人の死者を出したような、はるかに大きな犯罪」を支持していると述べて、アメリカを非難した。この発言で言及されている事件については「10月政変」を参照。
2016年6月、マグニツキーに関する別の見解を提示したドキュメンタリー『The Magnitsky Act - Behind the Scenes』が公開された。イギリス『ガーディアン』紙の記事では、「マグニツキーは警察に拘束されている間に殴られておらず、ロシア当局への証言の中で個人に対して具体的な主張をしていない 」という見解を提示したこのドキュメンタリーが物議を醸していることを報じている。『ガーディアン』の記事では、リトアニアの欧州議会議員で外交委員会のメンバーでもあるペトラス・アウストレヴィシウスが、この映画の上映を推し進めているのは、ロシア当局の政策方針に対する西側諸国の信頼を低下させ、今年後半のEUの科す対露制裁の見直しを確実にするためのいくつかの動きの一つであると述べているなど、このドキュメンタリーに懐疑的な見解も紹介されている。
2017年7月、CNNによる『Fareed Zakaria GPS』で、ファリード・ザカリアはにインタビューし、マグニツキー法について、なぜウラジーミル・プーチン（ロシア大統領）がそれによって直接脅かされているのか、ロシア政府が1万人以上のロシア人の人権侵害者に与えたお金、2016年6月のドナルド・トランプ陣営とロシア人の会談、現在のワシントンD.C.におけるロシアマネーの力と影響力などの話題を取り上げた。
ロシアの反体制派であるとボリス・ネムツォフは、この行為を「親ロシア的」と称して支持した。
2017年の見落とし アメリカ大統領のドナルド・トランプは、2017年4月21日に同法の実施に関する覚書を議会に提出した。
5月、アメリカ司法当局は、セルゲイ・マグニツキーが発見した不正行為の結果としてロシアから流出した資金のロンダリングに利用された企業の一つであるプレベゾン・ホールディングに対する訴訟を和解させた。この和解により、訴訟は却下され、不動産会社は580万ドルの罰金を支払うことに合意した。また、同月には、詐欺のスキームからイギリスの銀行会社に送金されたとされる660万ポンドについて調査が開始された。
9月8日、トランプはメモランダムで、この法律の金融制裁を変更する権限を財務長官に、ビザの発行を国務長官に委譲した。
グローバル・マグニツキー法 推移 2016年、アメリカ議会は「グローバル・マグニツキー人権説明責任法」を制定し、アメリカ政府が世界のあらゆる場所で人権侵害に関与した外国政府高官を制裁できるようにした。