En politisk eksponert person (PEP) er et begrep innen finanslovgivningen, som benyttes for å finne personer som er særlig utsatt for hvitvasking eller korrupsjon.
Ifølge hvitvaskingsloven defineres en politisk eksponert person som en som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som
statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister medlem av nasjonalforsamling medlem av styrende organ i politisk parti medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon
Nært familiemedlem av politisk eksponert person er foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, og dessuten barns ektefelle, registrert partner eller samboer.
Referanser
Eksterne lenker lovdata.no Hvitvaskingsloven
Kategori:Korrupsjon