miniaturadaimagem|Obra inconclusa do novo Mercado Municipal do Puerto de la Cruz iniciada no ano de 2001. Durante a Presidência de Hugo Chávez foram denunciados diversos casos de corrupção envolvendo membros de sua administração. Em nível internacional, alguns desses casos foram investigados. Na Argentina realizou-se um julgamento relativo ao Caso Antonini Wilson e nos Estados Unidos foi ordenada a detenção e extradição de Hugo Carvajal, chefe de Inteligência do governo à época, por acusações relativas ao narcotráfico.

História miniaturadaimagem|Hugo Chávez vestindo uniforme militar padrão em 2010. Segundo o ex-ministro Héctor Navarro (entre 1999 e 2014 em cinco ministérios) e Jorge Giordani, ex-ministro da Economia, denunciaram na Assembleia Nacional que entre 2003 e 2014 o saque durante esses anos do governo Revolucionário foi de 300 bilhões de dólares. Outras fontes de investigação apontam que o saque pode chegar a meio trilhão de dólares. O ocorrido na Venezuela foi classificado como o maior roubo organizado da história.

Plano Bolívar 2000

CADIVI direita|miniaturadaimagem|400x400px|Índice de percepção de corrupção na Venezuela. Fonte: Transparency International O controle cambial vigente na Venezuela desde 2003, administrado pela CADIVI, foi considerado por muitos como uma grande fonte de corrupção no país. À medida que o bolívar começou a se sobrevalorizar, cresceu a diferença entre o câmbio oficial e o câmbio no mercado negro. O controle cambial foi usado como a maior fonte de corrupção da história venezuelana tornada legal. Muitos desses casos não tiveram julgamento porque estavam estabelecidos legalmente, como demonstrou a deputada de Primero Justicia (advogada) Tamara Adrián ao assessorar os irmãos banqueiros Luis Oberto e Ignacio Oberto Anselmi em empréstimos à PDVSA em bolívares, que pouco tempo depois eram reembolsados em dólares a preço preferencial, em conluio com certos funcionários que eram subornados para realizar tais operações. Atualmente estão sendo investigados pelo Tesouro dos Estados Unidos pelo desvio de 4,5 bilhões de dólares, assim como outros que utilizaram o mesmo mecanismo para desfalcar as reservas em moeda estrangeira da Venezuela e lavar dinheiro para seus próprios benefícios.

Em 2004, uma diretora da CADIVI, Adina Bastidas, foi acusada de conceder dólares em troca de pagamento, mas negou envolvimento em qualquer caso irregular. Em contrapartida, declarou que cerca de 50 funcionários haviam sido demitidos por irregularidades. Já em 2012, considerou-se que numerosas empresas importadoras abusaram desse sistema.Milionários CADIVI (El Universal)

O ministro de Planejamento e Finanças da época, Jorge Giordani, no início de 2013 admitiu que da CADIVI haviam sido desviados cerca de 25 bilhões de dólares (25.000 milhões), e até o momento não foram apresentados culpados, o que dá a entender que se tratava de corrupção dentro do governo. Nesse sentido, o Estado assegurou que foram feitas investigações pelo Ministério Público da Venezuela, e que os responsáveis seriam apresentados posteriormente. Tanto funcionários da CADIVI quanto usuários do sistema foram acusados por corrupção, embora os dólares destinados no orçamento nacional de 2013 para atender a demanda na CADIVI tenham sido mínimos em comparação com outros mecanismos de obtenção de divisas como o SICAD.

Em fevereiro de 2016, novamente Giordani e Héctor Navarro, ex-ministro da Educação, pediram investigação sobre a malversação de 300 bilhões de dólares na CADIVI.

Além disso, embora a CADIVI permitisse obter até 500 dólares em dinheiro por ano por pessoa, alguns usuários consideraram isso insuficiente e usaram mecanismos alternativos para converter os valores aprovados para cartão de crédito em dinheiro. Esses usuários foram denominados raspacupos pelo próprio presidente Nicolás Maduro. O Vice-presidente da Área Econômica, Rafael Ramírez, acusou os raspacupos de serem responsáveis pela crise cambial ocorrida na Venezuela; ele os acusou de terem estimulado o mercado alternativo de divisas ou mercado negro.

No entanto, em 2018, a Procuradoria e a Assembleia Nacional iniciaram uma investigação contra Rafael Ramírez por um desfalque de 11 bilhões de dólares na PDVSA. Ele também é investigado por lavagem de dinheiro no Banco Privado de Andorra (BPA), envolvendo familiares diretos que eram funcionários da PDVSA. Em 2012, o coronel Manuel Barroso, presidente anterior da CADIVI, aprovou mais de 23,5 milhões de dólares a duas importadoras recém-criadas, com apenas alguns meses de existência. Microstar de Eligio Cedeño No ano de 2003, quando estava como presidente de uma agência Eligio Cedeño do Banco Canarias, apresentou-se um cliente, Gustavo Arraiz (que seria detido posteriormente no Panamá em março de 2007) com uma solicitação para importações de equipamentos e computadores no valor de 97 milhões de dólares, da qual somente 27 milhões foram autorizados através da CADIVI e que nunca resultou em tal importação. Este caso ficou conhecido como o "caso Microstar", que deu início a uma investigação em 2005, quando José Vielma Mora, então Superintendente Nacional no Seniat, denunciou irregularidades. Isso terminou com a ordem de prisão preventiva do funcionário Eligio Cedeño e do proprietário da empresa Microstar, Gustavo Arraiz Manríquez, em fevereiro de 2007. Também foi investigado o então presidente do Banco Canarias, Álvaro Gorrín Ramos, que foi detido em 2014.«Among the "irregularities" detected in the mentioned entities is the capital increase without specifying the origin of the funds»

Caso Siemens O caso Siemens surgiu publicamente quando investigadores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusaram a Siemens de subornar funcionários do Estado venezuelano. A Siemens Venezuela admitiu que, entre novembro de 2001 e maio de 2007, realizou pagamentos de pelo menos 18.782.965 dólares a vários funcionários venezuelanos para obter tratamento favorável em dois projetos de transporte massivo do sistema de metrô para as cidades de Valência e Maracaibo.

Caso Antonini Wilson Em 2007, explodiu o caso Antonini Wilson, no qual foram apreendidos na Argentina 800.000 dólares de uma mala proveniente da Venezuela. O dono dela, Antonini Wilson, afirmou que o dinheiro era destinado à campanha presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Hugo Carvajal, chefe de Inteligência durante o governo de Chávez, confirmou a versão de Wilson, declarando perante o Tribunal Supremo da Espanha que faziam parte de uma soma de 21 milhões de dólares concedida pelo governo à campanha de Cristina Fernández de Kirchner.

Nelson Merentes, Hugo Chávez e Néstor Kirchner direita|miniaturadaimagem|155x155px|Nelson Merentes Os Bonos del Sur criados em 2006 para ajudar a crise financeira da Argentina, que estava em default, quando o ministro das Finanças era Nelson Merentes, foram alvo de corrupção. Os bônus do Sul tornaram-se tema de denúncia na Argentina no caso chamado "Los cuadernos de las coimas", durante 2017. Claudio Uberti, ex-funcionário do kirchnerismo, declarou que Néstor Kirchner e Hugo Chávez repartiram 50 milhões de dólares em lucros obtidos. Quem desenhou a operação foi Merentes.

PDVAL

Escândalo do Banco Bankinves Um escândalo bancário estourou em 2009. Os bancos intervencionados pelo governo foram o Banco Canarias, Pro Vivienda, Bolívar, Confederado, Central Banco Universal, e três dias depois também Central Banco Universal, Banco Real e Baninvest. Por vários anos, uma série de empresários haviam comprado bancos mediante operações fraudulentas e também os administraram de forma indevida. Um desses empresários, Arné Chacón Escamillo, declarou à imprensa em 2005 que, embora não tivesse dinheiro, haviam comprado 49% das ações do banco Bankinves, um dos bancos envolvidos, em troca dos negócios que traria por suas relações com o governo. Seu irmão, Jesse Chacón, ministro da Comunicação, foi forçado a renunciar em 6 de dezembro de 2009.Chávez accepts Chacón's resignation (El Universal) Em 9 de dezembro daquele ano, Arné Chacón e outros envolvidos no caso foram presos por suposta malversação de fundos de diferentes bancos. Foram libertados no final de 2012 com uma medida cautelar. Jesse Chacón retornou ao governo nacional no início de 2013. O principal acionista dos quatro primeiros bancos intervencionados, Ricardo Fernández Barruecos, está preso desde 20 de novembro. O principal acionista dos outros três bancos, Pedro Torres Ciliberto, que teria vendido as ações a Arné Chacón, fugiu. O Ministério Público já emitiu uma dezena de ordens de prisão e cerca de 19 proibições de saída do país a diretores dos quatro bancos fechados. Juan Carlos Horna Napolitano, de 40 anos, com ordem de captura desde 2009 devido ao caso Baninvest, foi detido em março de 2011 nos Estados Unidos, mas por outro caso diferente. Caso Didalco Bolívar Didalco Bolívar, que foi governador de Arágua até 2008, foi acusado pelo Ministério Público da Venezuela de atos de corrupção. O governo nacional enviou à Interpol um pedido de ordem de captura.

Ele foi acusado de ter se enriquecido de forma ilegítima e de ter depositado milhões de dólares em paraísos fiscais ilegalmente. O então novo governador, Rafael Isea, apresentou uma denúncia por obras inacabadas no valor de 43,5 milhões de bolívares. Didalco permaneceu no Panamá até 2011, quando voltou à Venezuela para “desmascarar os políticos opositores”, especialmente o presidente do Podemos, Ismael García, acusando-o de corrupção por interceder em negócios que obtiveram crédito de um de seus irmãos com um cheque de 43 bilhões de bolívares do Banco Canarias, assunto que não foi esclarecido. Ao chegar à Venezuela, Bolívar foi preso por 15 dias, mas o Tribunal Oitavo de Controle lhe concedeu liberdade sob medida cautelar. Em janeiro de 2012, Hugo Chávez o mencionou durante sua prestação de contas:Fizeram-no acreditar, pessoas muito próximas a ele inclusive, que eu já o tinha pronto para prendê-lo, segundo ele me disse.Em maio de 2012, o Tribunal Supremo o nomeou presidente do Podemos. No final de 2012, Didalco Bolívar prometeu entregar 400.000 votos com o Podemos para a revolução.Bolívar promises votes for Chávez Em dezembro de 2008, Ismael García afastou-se do oficialismo e formou um novo partido político, a Frente Nacional Ampla.

Alejandro Ramírez Saavedra, antigo sócio de Bolívar, é o único que foi preso neste caso.

FONDEN Desde 2011, a Assembleia Nacional realizou múltiplas acusações sobre o uso do Fundo para o Desenvolvimento Nacional (FONDEN) a partir de uma bancada minoritária opositora. No entanto, não foi realizada nenhuma investigação. O FONDEN, criado em 2005, não era auditável por não estar previsto na constituição venezuelana. Muitos recursos, como a venda das refinarias no exterior da Citgo, foram depositados nesse fundo, assim como os excedentes não previstos pelo aumento do preço do petróleo entre 2004 e 2009. Segundo investigações da Reuters, desapareceram bilhões de dólares provenientes das exportações de petróleo, sem que se saiba seu destino. Também os provenientes das vendas das refinarias Lyondell, Paulsboro e da refinaria de asfalto Savannah. O FONDEN, segundo diversos especialistas, era administrado sem controle por um órgão independente.Government corruption has taken trillions of bolivars (El Universal) Em agosto de 2011, o deputado opositor Carlos Ramos Rivas denunciou que não se conhecia o destino de mais de 29 bilhões de dólares de uma parte do FONDEN.Carlos Rivas sobre FONDEN (El Universal)

Irmãos Luis e Ignacio Oberto Anselmi