«Панамские документы», панамагейт, «Панамское досье» или «Панамский архив»Панамский архив: как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру // РБК, 04.04.2016 — неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca (которую СМИ в 2012 году называли лидером отрасли в стране)Shells and shelves // The Economist, 07.04.2012. В документах, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров (в материалах упоминается, в частности, 12 действующих и бывших глав государствJuliette Garside, Holly Watt, David Pegg. The Panama Papers: how the world’s rich and famous hide their money offshore // The Guardian, 03.04.2016), высокопоставленных чиновников и известных людей, вскрыто наличие их скрытой собственности и связанных с этим конфликтов интересов.
Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов под контролем американской некоммерческой организации Центр за честность в обществе (CPI) в рамках проекта Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ)Михаил Тищенко. Кто готовит разоблачения в адрес Путина? // Slon.ru, 29.03.2016 изучала документы. Публикация итогов расследования произошла 3 апреля 2016 годаThompson D. Panama Papers: Putin associates linked to 'money laundering' // BBC, 03.04.2016. Результаты исследований документов охватывают период с 1977 по 2015 годыВладислав Гордеев, Георгий Макаренко. Журналисты рассказали об офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров // РБК, 03.04.2016.. Основной тематикой опубликованных результатов стало предание огласке наличия скрытой собственности политиков и связанных с этим конфликтов интересов. Архив размером в 2,6 терабайта содержал 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей.
9 мая 2016 года базы данных «панамских документов» и (см. офшор) с названиями фирм, адресами и именами связанных с ними лиц были открыты для публичного доступаБаза «панамских документов» стала доступной всем // BBC, 9 мая 2016 г..
Исходные данные Архив включает документы компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией и сопровождением офшоров, за последние 40 лет.
По данным Би-би-си, исходные документы были проанализированы рядом независимых и надёжных экспертов, а расследование было проведено справедливо и беспристрастно и представляет общественный интересОпубликованы документы о масштабных подозрительных сделках друзей Путина // Русская служба Би-Би-Си, 03.04.2016.. В заявлении Би-би-си также отмечается, что документы ICIJ были переданы 107 медиаорганизациям по всему миру.
В интервью агентству Франс Пресс заявил, что его фирма не несёт ответственности за действия компаний, которые она учредила. Он также подчеркнул, что Mossack Fonseca не участвовала ни в каких противозаконных операциях, и публикация документов является уголовным преступлениемОснователь Mossack Fonseca осудил публикацию «панамских документов» // Русская служба Би-Би-Си, 04.04.2016..
Власти Панамы заявили о готовности к сотрудничеству по делам, которые могут быть возбуждены после публикации архива Mossack Fonseca.
9 мая 2016 года исходные «панамские документы» были открыты для всеобщего доступа. В обнародованной базе самих документов нет, можно лишь выяснить имена верифицированных расследователями (подтвержденных распечатанными удостоверениями личности из документов Mossack Fonseca) владельцев офшоров и связи между различными компаниямиЖурналисты-расследователи открыли доступ к данным о 200 тыс. офшоров // РБК, 09.05.2016.
В сентябре 2016 года глава налогового министерства Дании Карстен Лауритцен сообщил о намерении купить части «Панамского архива» для расследования налоговых преступлений в стране. Источник связался с правительством Дании через власти другой страны, покупка обойдется не более чем в 9 миллионов крон (чуть меньше 1,4 миллиона долларовДания купит часть «Панамского архива» для расследования налоговых преступлений // Meduza, 07.09.2016).
Летом власти Дании изучали образцы документов, которые им передал источник, и пришли к выводу, что это настоящие документы, и они могут быть полезны для расследования. По словам одного из чиновников, у них сложилось впечатление, что продавец хорошо знаком с повесткой в Дании, как заявила глава ведомства.
Источник утечки По словам основателя Mossack Fonseca , сами документы были украдены из базы данных компании в результате хакерской атакиОснователь Mossack Fonseca заявил, что «панамские документы» были украдены хакерами // RT, 06.04.2016.
По данным международной некоммерческой организации WikiLeaks, за утечками «панамских документов» стоит Джордж Сорос и Агентство США по международному развитию (USAID). При этом, по мнению этой организации, одной из целей публикации была информационная атака на президента России Владимира Путина (по другим данным, WikiLeaks отрицает идею, что публикация была заговором против России). Согласно источнику утечки, изначально он предложил документы «нескольким крупным изданиям» и WikiLeaks, после ознакомления с архивом отказавшимся работать с нимиСледующая революция будет цифровой // Meduza, 06.05.2016..
По данным представителя Госдепа США Марка Тонера, его страна причастна к финансированию расследования панамских документов через средства агентства по международному развитию США.
Издание Washington Post опубликовало статью известного американского экономиста , в которой он выдвинул теорию о причастности России к публикации панамских документов.
6 мая Süddeutsche Zeitung опубликовала манифест источника утечки, известного журналистам под именем Джон Доу. Целью публикации он назвал положить конец несправедливости, вызванной действиями Mossack Fonseca. Автор заявляет, что не является сотрудником государственных структур или спецслужб. Также он критикует правительства за преследование информаторов о государственных преступлениях, приведя в пример Эдварда Сноудена. По мнению Доу, публикация архива дала начало «полезной международной дискуссии», хотя дальнейшая реакция медиа вызвала у него недовольство
Страны В документах были упомянуты высокопоставленные лица, а также родственники и друзья глав следующих государств: Азербайджан, Алжир, Ангола, Аргентина, Белиз, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Гвинея, Гондурас, Греция, Грузия, Демократическая Республика Конго, Египет, Замбия, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Конго, Кот-д’Ивуар, Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Нигерия, Объединённые Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Судан, Украина, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Эквадор и Южно-Африканская Республика.
Обозреватели отметили, что в Панамских документах отсутствуют граждане США, известные своей политической деятельностью (имеется только небольшое число частных лиц). См. также раздел «США» ниже.
Азербайджан Как утверждается в документах, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева тайно владела офшорами, чтобы контролировать недвижимость в Лондоне и другие активы. Так, в 2005 году Алиев передал право разработки шести золотых рудников в Азербайджане компании в Великобритании и трём офшорам, но, на самом деле, как утверждает расследование, рудники перешли во владение семьи АлиеваРасследование: дочери Алиева владеют активами на миллиарды долларов // Русская служба Би-би-си, 04.04.2016.. По данным Mossack Fonseca, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. В 2008 году компании в той же юрисдикции регистрировали и дочери Алиева — 19-летняя Арзу и 23-летняя ЛейлаОт Путина до Джеки Чана. Полный список предполагаемых офшоров // Дождь, 04.04.2016.. Из опубликованных документов следует, что стоимость доли дочерей Алиева в компании, владеющей золотыми рудниками, оценивается в миллиарды долларов.
Реакция В ответ на запрос Би-би-си пресс-служба Алиева сообщила, что законы Азербайджана не запрещают детям президента владеть коммерческими структурами.
Великобритания Согласно Панамским документам, шесть членов Палаты лордов и три бывших консервативных члена Парламента, а также ныне покойный отец премьер-министра Дэвида Кэмерона Иэн Кэмерон имели состояние в офшорах. Власти Великобритании запросили копии документов для того, чтобы изучить и принять меры для борьбы с уклонением от налогов.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признал, что вместе с женой владел пакетом акций в принадлежавшем его отцу Иэну Кэмерону офшорном фонде, но продал его ещё до того, как стал главой правительстваБританский премьер признал, что владел долей в офшорном фонде его отца // Euronews, 07.04.2016..
Исландия Исходя из опубликованных документов, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон, пришедший ко власти под лозунгом борьбы с офшорами, владел офшорной компанией совместно с женой. Реакция Вечером 4 апреля на улицы Рейкьявика вышли митингующие с требованиями отставки премьер-министра. В интернете стартовала кампания по сбору подписей под соответствующей петицией. За 1 день за эту петицию проголосовали более 23 тысяч человекВ Рейкьявике тысячи протестующих потребовали отставки премьера // Новая газета.
5 апреля 2016 года премьер Исландии подал в отставкуПремьер-министр Исландии подал в отставку после «офшорного скандала» // Lenta.ru, 05.04.2016.
Казахстан По данным панамских документов, у внука первого президента и сына председателя сената Казахстана Нурали Алиева есть две офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах, которые он использовал для проведения банковских операций и покупки яхты люкс-классаThe Panama Papers: Внук президента и сын вице-премьера Казахстана Нурали Алиев оказался владельцем двух офшорных компаний // Международное информационное агентство «Фергана», 05.04.2016..
Дочь президента страны Дарига Назарбаева, занимавшая пост вице-премьера, в период с 2007 по 2012 год, являлась совладелицей офшорной компании Asterry Holdings LTD, впоследствии ликвидированной и проданной в апреле 2012. Ранее она высказывалась о постыдности подобного: «надо не жадничать, надо делиться».
Комментариев об офшорах Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева от них или официальных властей по данной ситуации не поступало.
Китай Рост утечки капитала По статистике, в Китае происходит утечка валютных средств в крупных размерах. Так, за 2015 год объём выведенных из страны капиталов составил эквивалент 1 триллиона долл. США. По мнению специалистов, такой темп увода валюты угрожает дестабилизацией всей экономики КитаяCelia Hatton. Panama Papers: How China’s wealth is sneaked abroad // BBC, 06.04.2016По действующему законодательству Китая, максимальная сумма перевода денег за границу составляет $50 тыс. долл. США на человека в год.Celia Hatton. Panama Papers: How China’s wealth is sneaked abroad // BBC, 06.04.2016.. Роль коммунистических элит Согласно опубликованным документам, к выводу валюты причастны также семьи ведущих руководителей КПК и правительства Китая. В документах Mossack Fonsecca фигурируют родственники не менее чем восьми членов Политбюро ЦК КПК (как действующих, так и бывших).
Реакция