Дело «Исрасов» — мошенническая схема, в рамках которой Леонид Ройтман в 1990-х годах присвоил денежные средства репатриантов из стран СНГ . Ройтман выступал посредником при переводе денег из России в Израиль через компанию «Исрасов» (Israsov), однако вложил часть этих средств в недвижимость и частный бизнес . В 2003 году Ройтман был осуждён за хищение около 18 миллионов долларов .

Хронология событий После распада Советского Союза началась массовая волна репатриации; она затронула сотни тысяч евреев из бывших республик СССР. Из-за отсутствия необходимой инфраструктуры в израильских представительствах они привлекали частных предпринимателей для выполнения таких организационных задач, как выдача виз и найм персонала . Поскольку вывоз иностранной валюты из России был запрещён, а у Израиля не было официального соглашения с российским правительством, репатрианты были вынуждены переводить средства через частные каналы.

Леонид Ройтман, возглавлявший Комитет еврейских общин СССР, помогал посольству Израиля в Москве в поиске сотрудников и аренде жилья . Для перевода денег из России в Израиль Ройтман основал несколько компаний, в том числе «Исрасов», с которой репатрианты подписывали договор о переводе денежных средств . В рамках договора указывалось, что если компании не удастся перевести внесённую сумму в Израиль, репатрианты смогут снять деньги со счёта в банке «Мизрахи» . Израильские представительства рекомендовали компанию «Исрасов» как один из каналов перевода средств в Израиль .

В период с 1992 по 1996 год компания получила около 70 миллионов долларов от более чем 5000 семей еврейских репатриантов, из которых около 53 миллионов долларов дошли до адресатов в Израиле. Начиная с 1995 года, из-за провала инвестиций Ройтмана, компания не смогла вернуть депозиты некоторым вкладчикам на общую сумму 18 миллионов долларов . Несмотря на это, компания продолжала принимать новые средства и инвестировать их . Репатрианты, обращавшиеся в «Исрасов» в Израиле, получали чеки без покрытия, и к февралю 1996 года компания «Исрасов» закрылась, а её деятельность была заморожена . Ройтман использовал средства для рискованных инвестиций, покупки недвижимости, выплаты зарплат и других финансовых операций . Из присвоенных средств около 9 миллионов долларов вообще не были переведены в Израиль; 3,5 миллиона долларов были пожертвованы на благотворительные цели . В ходе расследования, проведенного полицией Израиля, выяснилось, что Ройтман предъявлял поддельные гарантии от Банка Израиля и вводил клиентов в заблуждение, утверждая, что действует на основании официальных разрешений .

Судебный процесс В 1998 году Ройтман был арестован, ему предъявили обвинения в получении выгоды мошенническим путем с отягчающими обстоятельствами, в хищении доверенным лицом, в нарушениях при управлении корпорацией, в мошенничестве и в злоупотреблении доверием в корпорации, а также в выдаче необеспеченных чеков . В 2003 году Окружной суд Иерусалима признал его виновным по всем пунктам, включая хищение 18 миллионов долларов . Ройтман был приговорен к 10 годам тюремного заключения, двум годам условно и штрафу в размере одного миллиона долларов . В ходе процесса Ройтман, которого представлял адвокат Шахар Роткопф, утверждал, что не совершал преступлений, а произошедшее являлось лишь «бизнес-неудачей» .

Ройтман подал апелляцию в Верховный суд Израиля. Его адвокаты, Элена Любошиц и Роза Фридман из Государственной службы общественной защиты, утверждали, что речь идет о деловом провале предпринимателя, действовавшего добросовестно и в рамках закона . Верховный суд отклонил его доводы и постановил, что произошло «систематическое мошенничество», от которого пострадали тысячи репатриантов, при этом Ройтман злоупотребил оказанным ему доверием и своим общественным положением .

Общественный активизм и организация «СУД» Вслед за разоблачением дела художница Вера Гуткина возглавила общественную кампанию и борьбу в защиту пострадавших. Гуткина, чья семья также стала жертвой мошенничества, в 1996 году основала организацию «СУД — Помощь и солидарность пострадавшим от Исрасов» (ивр. סוד — סיוע וסולידריות לנפגעי ישראסוב), целью которой было объединить сотни пострадавших и бороться за признание их прав. Гуткина возглавляла организацию и в течение многих лет работала, чтобы придать делу огласку и требовать компенсации, сотрудничала с журналистами, юристами и депутатами Кнессета .

Название организации «СУД» представляет собой игру слов на иврите и на русском:

На иврите: слово сод (סוד) означает «секрет» или «тайна», что намекает на атмосферу скрытности и отсутствие информации, с которыми пострадавшие столкнулись в начале. На русском: слово суд представляет юридическую борьбу пострадавших за раскрытие истины и достижение справедливости.

Организация под руководством Гуткиной добивалась того, чтобы придать дело огласке, организовывала демонстрации у Кнессета, обращалась в парламентские комиссии и выступала посредником в юридических претензиях к государству. В октябре 1996 года состоялось заседание комиссии Кнессета по алие и абсорбции под руководством Наоми Блюменталь, посвященное этому делу. На заседании адвокат Йорам Шефтель заявил, что государство обязано выплатить компенсации репатриантам, что получило поддержку председателя комиссии .

Юридическим представителем организации был адвокат Яаков Хасдай. Хасдай добивался юридического признания ответственности государства Израиль за нанесенный ущерб, утверждая, что имела место системная ошибка надзорных органов. Организация «СУД» требовала создать государственную процедуру для компенсаций. Это требование было принято. По итогам, 465 семей пострадавших получили компенсации на сумму около 29 миллионов шекелей .

Примечания

Сноски

Ссылки

Исчезновение средств репатриантов, вложенных в еврейские организации в странах СНГ — Заседание комиссии Кнессета по алие и абсорбции, 22 октября 1996 года

Категория:1990-е годы в Израиле Категория:Мошенничество