Milton Group — украинская международная сеть мошеннических колл-центров и связанных с ними онлайн-платформ, действовавших под видом инвестиционных сервисов. В журналистских расследованиях и материалах правоохранительных органов сеть описывалась как транснациональная схема «кибертрейдинга», в которой жертвам предлагали вложения в криптовалюты, акции, валюты и другие финансовые инструменты, после чего внесённые средства, как правило, не инвестировались, а присваивались участниками схемы.

Расследования связывали Milton Group с колл-центрами в Киеве, Тбилиси, Албании и других странах. В 2020 году сеть была подробно описана в проекте Fraud Factory, подготовленном Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведской газетой Dagens Nyheter, The Times of Israel и другими изданиями. В 2023 году BBC Eye сообщила, что выявила 152 бренда, использовавшихся сетью, включая Solo Capitals, CoinEvo и EverFX.

История раскрытия В марте 2020 года OCCRP и партнёрские СМИ опубликовали расследование о киевском колл-центре Milton Group, расположенном в торгово-офисном комплексе Mandarin Plaza. По данным расследователей, бывший сотрудник колл-центра передал журналистам документы, записи звонков, клиентские базы и другие материалы, после чего журналисты из 21 страны опросили более 180 предполагаемых пострадавших.

По данным OCCRP, сотрудники Milton Group представлялись инвестиционными консультантами и убеждали людей вкладывать деньги в якобы прибыльные операции с криптовалютами, акциями и валютами. Среди пострадавших были жители Швеции, Великобритании, Австралии, стран Балкан и Латинской Америки. Часть жертв потеряла крупные сбережения.

Расследователи также писали, что сеть не ограничивалась Украиной. В последующих материалах OCCRP связывала киевский колл-центр с операциями в Грузии и Албании, а также с лицами, фигурировавшими на корпоративных мероприятиях Milton Group и в связанных структурах.

Схема работы По описанию немецких прокуроров, участники подобных схем привлекали клиентов через рекламные кампании, в том числе с использованием изображений известных людей и политиков. После регистрации на сайте жертве звонили сотрудники колл-центра, представлявшиеся финансовыми экспертами, и убеждали её внести деньги на торговую платформу. На сайте поддерживалась видимость реального инвестиционного счёта и успешных сделок, чтобы склонить клиента к новым переводам. Когда клиент пытался вывести деньги или начинал сомневаться, контакт с ним, по данным прокуратуры, часто прекращался либо на платформе создавалась видимость внезапного инвестиционного убытка. Немецкие власти описывали это как профессионально организованную трансграничную схему, в которой колл-центры работали из разных стран, а пострадавшие находились во многих европейских государствах.

Связанные компании и бренды В мае 2020 года OCCRP, Dagens Nyheter, Eesti Päevaleht и Süddeutsche Zeitung сообщили, что часть компаний, использовавшихся для продвижения инвестиционных схем, была зарегистрирована в Эстонии и Сент-Винсенте и Гренадинах на подставных владельцев из Швеции. По данным расследования, десятки таких компаний имели одинаковые признаки регистрации и использовались для продвижения похожих инвестиционных сервисов; часть из них была связана с Milton Group.

BBC Eye в 2023 году сообщила, что сеть использовала 152 бренда. Среди них назывались Solo Capitals, CoinEvo и EverFX. Последний бренд получил дополнительную известность из-за сотрудничества с испанским футбольным клубом «Севилья», что, по данным BBC, создавало у потенциальных клиентов впечатление легитимности платформы.

В мае 2021 года британское Управление по финансовому регулированию и надзору запретило ICC Intercertus Capital Ltd и связанным с ней компаниям, работавшим под брендом EverFX, предлагать британским клиентам высокорисковые контракты на разницу цен. Регулятор указал на серьёзные проблемы в продажах и маркетинге EverFX Group, включая вводящую в заблуждение рекламу, давление на клиентов и проблемы с выводом средств.

Предполагаемые организаторы В 2020 году OCCRP сообщала, что информатор изнутри Milton Group называл одним из важных лиц сети Давида Тодуа, гражданина Грузии и Израиля. Расследователи писали, что Тодуа посещал киевский офис Milton Group, а также фигурировал на фотографиях с корпоративного мероприятия группы.

В 2023 году BBC Eye опубликовала расследование, в котором связала сеть Milton Group с рядом бизнесменов и бывшим министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили. BBC ссылалась на корпоративные документы, материалы Панамских документов, связи между компаниями, социальные контакты и показания бывших сотрудников связанных структур. При этом BBC указывала, что не нашла публичных документов, прямо подтверждающих финансовую долю Кезерашвили в брендах Milton Group. Кезерашвили через юристов отрицал причастность к Milton Group и получение денег от мошеннических схем.

Уголовные расследования После публикаций 2020 года шведские власти начали расследование в отношении Milton Group. В сентябре 2020 года OCCRP со ссылкой на Dagens Nyheter сообщала, что шведская полиция получила доступ к серверу в Германии, на котором находились записи звонков между сотрудниками киевского колл-центра и потерпевшими.

В ноябре 2022 года Центральные органы по борьбе с киберпреступностью Баварии и Саксонии сообщили о совместной операции против международной сети кибермошенничества. Обыски прошли в пяти странах: Албании, Грузии, Северной Македонии, Украине и Болгарии. По данным прокуратуры, было обыскано 15 колл-центров и 27 других объектов, задержано пять подозреваемых, изъято более 500 компьютеров, телефонов и других электронных устройств, а также арестованы активы на десятки миллионов евро.

Немецкие власти заявляли, что расследуемая сеть действовала как минимум с 2016 года, использовала сотни мошеннических торговых платформ и десятки колл-центров, а ущерб в одной только Германии превышал 100 млн евро. По оценке прокуратуры, общее число пострадавших в мире могло достигать сотен тысяч, а совокупный ущерб оценивался в миллиарды.

В январе 2026 года Генеральная прокуратура Бамберга сообщила о предъявлении обвинения 50-летнему гражданину Израиля и Грузии, которого называла предполагаемым одним из руководителей международной мошеннической сети, известной как Milton Group. По версии обвинения, он был связан с группировкой как минимум с 2014 года до операции 2022 года, а колл-центры сети работали в Албании, Грузии, Северной Македонии и Украине.

В феврале 2026 года OCCRP сообщила, что Земельный суд Бамберга приговорил одного из ключевых фигурантов дела к семи годам и шести месяцам лишения свободы по двум эпизодам коммерческого и организованного мошенничества. Суд публично не называл имя осуждённого, однако OCCRP, изучив судебное расписание и материалы дела, идентифицировала его как Михаила Биниашвили, гражданина Грузии и Израиля. По данным OCCRP, приговор на момент публикации не вступил в законную силу и мог быть обжалован.

По данным суда, фигурант с января 2017 по май 2019 года руководил мошенническим колл-центром в Албании, где в пиковый период работало до 600 человек. Суд также связал его с созданием и поставкой программного обеспечения, использовавшегося другими мошенническими платформами.

См. также Телефонное мошенничество Мошеннические колл-центры на Украине

Примечания

Категория:Мошенничество Категория:Преступные группировки Украины