Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД) — региональная межправительственная организация, деятельность которой направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) посредством постоянного совершенствования национальной политики и усиления методов сотрудничества между государствами-членами. Группа является юридическим лицом и имеет дипломатический статус в Аргентине, где расположен её Секретариат. ГАФИСУД является одной из региональных групп по типу ФАТФ и имеет статус Ассоциированного члена ФАТФ с 2006 года.
Цель Целью группы является развитие и реализация всеобъемлющей глобальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, определённой рекомендациями ФАТФ. Усилия группы направлены на криминализацию отмывания денег, развитие правовых систем эффективного расследования и преследования таких преступлений, создание систем сообщения о подозрительных операциях, оказание взаимной правовой помощи.
История Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке была создана 8 декабря 2000 года.
Члены и наблюдатели группы Государства-члены Аргентина Боливия Бразилия Колумбия Мексика Парагвай Перу Уругвай Чили Эквадор
Государства-наблюдатели Германия Испания Португалия Соединённые Штаты Америки Франция
Организации-наблюдатели Всемирный банк Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт» Интерпол ИНТОСАИ Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Межамериканский банк развития Международный валютный фонд ООН Организация американских государств/Межамериканская комиссия по контролю за наркотиками ФАТФ
См. также ФАТФ Региональные группы по типу ФАТФ ПОД/ФТ ЕАГ
Литература The Caribbean Financial Action Task Force: its mission, operations and future prospects In Pursuit of Dirty Money: Identifying Weaknesses in the Global Financial System
Ссылки Официальный сайт ФАТФ http://www.fatf-gafi.org Официальный сайт ГАФИСУД https://web.archive.org/web/20101121034352/http://gtld.pgr.mpf.gov.br/gtld/lavagem-de-dinheiro/gafisud
Категория:Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег