Управление финансовой разведки () — подразделение министерства экономики Аргентины, задачами которого, в соответствии с поправками к Законом 2000 года о сокрытии и отмывании криминальных доходовEditing College and University Essays, Research Papers and Dissertations являются анализ, обработка и передачи информации в целях предупреждения и пресечения отмывания средств, полученных от:
а) преступлений, связанных с торговлей наркотиками (Закон 23737);
б) контрабанды (Закон 22415);
в) преступлений, связанных с деятельностью незаконных организаций в соответствии со статьёй 210-бис Уголовного кодекса Аргентины; г) противоправных деяний, совершенных преступными сообществами (статья 210 Уголовного кодекса) по политическим или расовым мотивам;
д) мошенничества против правительства, и другими.
В состав Управления входят представители Центрального банка Аргентинской Республики, федеральной налоговой службы Аргентины, Национальной комиссии по ценным бумагам, Министерства планирования, Службы по борьбе с наркотиками, Министерства юстиции, Министерства экономики и Бюро по правам человека Аргентины, а также эксперты — финансисты, криминалисты и другие.
Головной офис Управления расположен в Буэнос-Айресе, имеется сеть региональных подразделений.
Примечания
См. также Разведывательное сообщество Аргентины
Категория:Спецслужбы Аргентины Категория:Финансы в Аргентине