Шахрайські кол-центри в Україні (відомі у кримінальному середовищі та серед молоді як «офіси») діють, зокрема, у таких великих містах, як Київ та Дніпро. Один із шахрайських кол-центрів, за даними на вересень 2021 року, існував на вулиці Володимирській поруч з офісом СБУ. Відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», діяльність таких кол-центрів вважається незаконною. За даними російського «Сбербанку», «столицею» телефонного шахрайства місто Дніпро, а з самої України до 95 % шахрайських дзвінків надходить росіянам.

Організовані осередки спеціалізуються на шахрайських схемах з метою виманювання коштів у громадян. Шахраї можуть телефонувати громадянам, видаючи себе за співробітників служби безпеки банків та мобільних операторів, щоб дізнатися дані карток та коди з СМС-повідомлень для викрадення у жертв коштів. Отримавши дані, які нібито мали запобігти шахрайству, шахраї викрадають гроші жертв та перераховують їх на певні рахунки. У моніторингу женевської організації Global Initiative стверджується, що доходи таких кол-центрів зазвичай не йдуть на розвиток української економіки, а переказують у офшори або в криптовалюту для уникнення податків.

Діяльність таких груп не обмежується Україною та Росією та орієнтована на країни зі значним відсотком російськомовного населення, такі як Казахстан, Польща, Чехія. Також існують кол-центри, сфокусовані на англомовних країнах.

Про діяльність українських шахрайських кол-центрів стало відомо громадськості щонайменше у 2020 році. Міжнародні ЗМІ, зокрема ізраїльська газета The Times of Israel, шведська газета Dagens Nyheter та неурядова організація OCCRP, розкрили інформацію про шахрайські кол-центри, що базуються в Києві. Однією з компаній, відповідальних за ці кол-центри, називали «Milton Group».

В Україні діє від 1000 до 2000 шахрайських кол-центрів (найбільші хаби розташовані в Києві та Дніпрі)

За 2025—2026 роки правоохоронці провели понад 1050 обшуків та закрили близько 340 кол-центрів. Під час масштабної операції в серпні 2026 року ліквідували одразу 94 «офіси» по всій країні .

Кримінальний успіх «офісів» тривалий час тримався на корупційному «кришуванні». За даними розслідувань, плата правоохоронцям за недоторканність одного кол-центру становила $10 000 – $15 000 на місяць. На початку вересня 2026 року НАБУ і САП навіть провели спецоперацію з викриття злочинної організації, яку очолював посадовець Офісу Генерального прокурора, пов'язаний із покриванням таких центрів

Основні схеми шахрайства

«Дзвінок із банку» (соціальна інженерія): Шахраї видають себе за службу безпеки банків чи мобільних операторів. Вони вигадують історію про «підозрілу транзакцію» і виманюють CVV-коди, паролі та SMS-коди доступу. Псевдоінвестиції: Жертвам пропонують надприбутки від інвестицій у криптовалюту, акції міжнародних компаній або нафтогазові активи через підроблені торгові платформи. Вербування та координація: Деякі мережі (наприклад, пов'язані з синдикатом «Хімпром») використовували кол-центри навіть для координації нелегального бізнесу та вербування наркокур'єрів.

Див. також

Хімпром (наркокартель) U420

Примітки