Еґмонтська група — об'єднує фінансові розвідки різних країн світу.
Створена в червні 1995 з ініціативи фінансових розвідок Бельгії і Сполучених Штатів Америки для боротьби з незаконними фінансовими операціями.
У червні 2004 на 12-му пленарному засіданні Еґмонтської групи (острів Ґернсі) прийняла до свого складу Державну службу фінансового моніторингу України. На 2021 рік налічує 165 членів.
У 1995 група Підрозділів фінансової розвідки (ПФР) зустрілась у палаці Еґмонт-Аренберг у Брюсселі та вирішила утворити неформальну групу з метою стимулювання міжнародного співробітництва. На даний час відома як Еґмонтська група підрозділів фінансової розвідки, її ПФР регулярно зустрічаються з метою пошуку шляхів співпраці, зокрема у сфері інформаційного обміну, навчання та обміну досвідом.
Мета Метою діяльності Еґмонтської групи є проведення засідань для ПФР з усього світу з метою покращення співробітництва у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також сприяння впровадженню національних програм у цій сфері. Це сприяння включає в себе наступне:
розширення та систематизацію міжнародного співробітництва щодо взаємного обміну інформацією;
підвищення ефективності ПФР шляхом проведення навчань та сприяння обміну персоналом з метою покращення досвіду та можливостей персоналу ПФР;
сприяння кращому та захищеному зв’язку між ПФР шляхом використання технологій, зокрема, таких як Захищений веб-сайт Еґмонтської групи;
сприяння кращій координації та допомозі між операційними підрозділами ПФР–членів;
покращення операційної автономії ПФР;
сприяння утворенню ПФР в юрисдикціях з наявними програмами протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, чи з програмами, які знаходяться на ранніх стадіях розвитку.
Структура та організація Еґмонтської групи Голови ПФР, Комітет Еґмонтської групи, Робочі групи та Секретаріат Еґмонтської групи становлять операційну структуру Еґмонтської групи.
Голови ПФР Голови ПФР становлять керівний орган Еґмонтської групи; винесення рішень щодо питань, які впливають на членство в Еґмонтській групі, її структуру, бюджет та принципи. Голови ПФР приймають рішення шляхом консенсусу.
Комітет Еґмонтської групи
Комітет Еґмонтської групи слугує консультаційним та координаційним механізмом для Голів ПФР та робочих груп. Його основні функції включають в себе сприяння Еґмонтській групі у реалізації ряду видів діяльності, від внутрішньої координації та управління до представництва на міжнародній арені. Комітет також здійснює нагляд за роботою Секретаріату Еґмонтської групи. Комітет Еґмонтської групи охоплює постійних та регіональних членів. На сьогодні Комітет складається з Голови, двох заступників, Голів п’яти робочих груп, регіональних представників від Африки, Азії, Європи, Америки та Океанії, представника Мережі з розслідування фінансових злочинів США (FinCEN), відповідального за Захищений веб-сайт Еґмонтської групи та Виконавчого Секретаря Еґмонтської групи.
Робочі групи
З метою виконання своєї місії щодо розвитку, співпраці та обміну досвідом, Еґмонтською групою було створено чотири робочі групи та Центр з питань досконалості та лідерства (ECOFEL). Засідання робочих груп відбуваються періодично, у ході яких вони звітуються перед Головами ПФР щодо здійснення своєї діяльності. Робочі групи та Центр виконують наступні функції.
Робоча група з інформаційного обміну (IEWG) відповідає за вивчення синергії між оперативними аналітиками та IT-експертами для вирішення проблем обміну інформацією, з якими стикаються ПФР. Основну увагу група приділяє підвищенню якості та кількості своєчасного обміну інформацією між ПФР на основі оперативного та стратегічного аналізу. Більша частина діяльність Робочої групи є орієнтованою на проекти, результати імплементації яких група розповсюджує між ПФР-членам Еґмонтської групи, і, якщо доречно, між організаціями-спостерігачами.
Робоча група з питань членства, підтримки та відповідності (MSCWG) відповідає за управління питаннями членства, співпрацює з регіонами щодо питань залучення членів, здійснює обробку заявок на членство від ПФР-кандидатів, а також реалізує програми, схвалені Головами ПФР у процесі підтримки та дотримання Еґмонтської групи. Група відповідає за вирішення всіх питань щодо членства, підтримки та відповідності в рамках Еґмонтської групи, включаючи співпрацю між ПФР.
Робоча група з питань політики та процедур (PPWG) відповідає за визначення важливих оперативних, політичних та стратегічних питань, що стосуються Еґмонтської групи, а також здійснює координацію питань щодо організації та організацій-партнерів. Група несе відповідальність за регулярний перегляд ключових документів Еґмонтської групи, об’єднання експертів з питань політики, правових та оперативних експертів. Робоча група з технічної допомоги та навчання (TATWG) відповідає за визначення, розробку та надання технічної допомоги та навчання членам Еґмонтської групи спільно з організаціями-спостерігачами, а також сприяння наданню підтримки ПФР, які стикаються з важливими проблемами при дотриманні вимог Еґмонтської групи та відповідних Рекомендацій FATF.
Центр з питань досконалості та лідерства (ECOFEL) створений як двигун і центр для подальшої допомоги ПФР, оскільки вони прагнуть до ефективності та досконалості. Метою Центру є захист, позиціонування та просування ПФР у межах їх національних систем, а також на міжнародному рівні.
Секретаріат Еґмонтської групи
Секретаріат було створено у липні 2007 року, який знаходиться в м. Торонто, Канада. Секретаріат надає стратегічну, технічну, та адміністративну допомогу Головам ПФР, Комітету Еґмонтської групи, Робочим групам, Регіональним групам, а також допомагає управляти контентом, що розміщений у відкритій частині Захищеного веб-сайту Еґмонтської групи. Секретаріат очолюється Виконавчим Секретарем Еґмонтської групи, призначення якого схвалюється Головами ПФР та, який звітує безпосередньо Голові Еґмонтської групи.
З 2004 року Держфінмоніторинг є членом Еґмонтської групи, яка на сьогодні поєднує підрозділи фінансових розвідок (ПФР) 159 країн світу та забезпечує обмін інформацією між її країнами-членами в розслідуванні відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Еґмонтська група і Державна служба фінансового моніторингу України
У 2007 році Україна стала першою державою на пострадянському просторі, яку було обрано місцем проведення засідань Робочих груп Еґмонтської групи. Держфінмоніторинг організував та провів у м. Київ засідання Робочих груп Еґмонтської групи, участь в яких взяли 125 представників ПФР та міжнародних експертів.
Представники Держфінмоніторингу постійно беруть активну участь у діяльності Еґмонтської групи, зокрема у засіданнях її Робочих груп, Пленарних засіданнях, проектній діяльності, а також здійснюють обмін інформацією з іноземними ПФР через захищений канал зв’язку (ESW).
Еґмонтської групи. У 2018 році Держфінмоніторинг визначено переможцем конкурсу «Найкраща справа Еґмонтської групи» (25-те Пленарне засідання Еґмонтської групи, м. Сідней (Австралія)). Держфінмоніторинг з 2018 року є учасником команди проекту Еґмонтської групи «Типології ПФР щодо відмивання коштів, одержаних від корупції».
Примітки
Література Еґмонтська група підрозділів фінансової розвідки