Asiaciti Trust est une société internationale de fiducie et de services (services offshore notamment) aux entreprises, fondée en 1978, qui se présente sur son site internet comme fournissant des services spécialisés, financiers, fiduciaires, administratifs et de transfert de richesse dans toute l'Amérique centrale et la région Asie-Pacifique, . Ces services incluent la Zealand, C. L. N. (2012). Belize Cook Islands Cyprus. Trusts & Trustees, 18(6), 622., , . Son siège social est actuellement basée à Singapour.
Ce bureau d'avocats fait partie des 14 entités qui ont contribué à alimenter en documents l'enquêtes du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) qui a abouti au scandale des Pandora Papers, mais il était également déjà cité dans les Panama Papers...
Localisations En 2021, outre à Singapour où est basé son siège, l'entreprise dispose aussi de bureaux à Hong Kong, aux Îles Cook, à Dubaï, à Nevis, en Nouvelle-Zélande, au Panama et aux Samoa.
Histoire En 1978 Asiaciti Trust est créé dans le Hong Kong britannique par l'Australien Graeme W. Briggs. Ce dernier était auparavant l'associé fiscal international de Marquand & Co. qui a lui-même acquis les opérations internationales de Marquand & Co en 1975.
Il est aussi () fondateur d'une société dénommée Offshore Institute (avec Walter H. Diamond comme vice-président)., basé sur l'île de Man et dissoute le ..
Fin-1984, Asiaciti transporte son siège à Singapour.
En , Asiaciti Trust nomme Colin Porter directeur général du groupe.
La même année, Asiaciti Trust nomme une nouvelle directrice générale pour son bureau néo-zélandais (Kate Weiss)..
En , Asiaciti Trust se donne un nouveau directeur général pour son bureau de Singapour : Ross Belhomme..
Activités caritatives Asiaciti Trust affiche un soutien à plusieurs projets caritatifs via sa fondation Asiaciti Trust Charitable Foundation. L'un de ses plus grands projets est Latin American Roaming Art (LARA).
En 2018, Asiaciti Trust a parrainé le Middle East Wealth Management Forum à Dubaï.
Prix et distinctions 2020 : Meilleure fiducie ou société fiduciaire indépendante, WealthBriefing MENA Awards 2019 : Meilleure société fiduciaire ou fiduciaire indépendante, WealthBriefing MENA Awards 2018 : Meilleure fiducie ou fiduciaire indépendante, WealthBriefing GCC Region Award 2017 : Meilleure fiducie ou fiduciaire indépendante, WealthBriefing GCC Region Award 2016 : Meilleure fiducie ou fiduciaire indépendante, WealthBriefing GCC Region Award 2015 : Best for Fund Administration et Best for Private Client Wealth Planning (Singapour), AI International Finance Awards 2013 : Administrateur de fonds de l'année (Singapour), Acquisition International Finance Awards
Controverses Le Trust Asiaciti apparaît, avec une place importante, au cœur de deux enquête journalistiques de l'ICIJ permises par des fuites massives de données : les Paradise Papers. puis les Pandora Papers...
Selon ces sources, et l'analyse qu'Olaf Kaltmeier en fait : le modèle de développement de cette entreprise semble basé sur le secret et l'anonymat, ..
Selon Pacini, Lin et Patterson (2021) (enseignant la Comptabilité et la Finance à l'université du Sud de la Floride) citant Murphy (2017)., , mais bien que le secteur ait prétendu s'assainir, les mêmes défauts semblent à nouveau mis à jour par les Panama Papers oui les Pandora Papers, qui tous deux ont retrouvé Asiaciti comme l'une des deux plus grosses sources de documents illustrant des processus jugés contraire à l'éthique et au devoir civique par l'opinion publique et de nombreux responsable de la gouvernance financière des pays...
Quelques jours après les premiers article sur les Pandora Papers, le , dans une réponse à l'ICIJ et aux médias, Asiaciti s'engage . Asiaciti affirme que tous ses bureaux ont subi avec succès . Selon Asiaciti, au cours de ses 45 ans d'histoire, l'entreprise a pu connaitre des problèmes qui ne reflètent pas l'activité actuelle .
Notes et références
Voir aussi Articles connexes Fiducie Groupe TMF Panama Papers Pandora Papers FinCEN Files Alemán, Cordero, Galindo & Lee
Liens externes
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