Le scandale du Whitewater (également connu sous les dénominations de la « Controverse du Whitewater », le « Whitewatergate » ou plus souvent et plus simplement le « Whitewater ») est une affaire de politique intérieure américaine qui a débuté à partir d'investissements dans l'immobilier de Bill et Hillary Clinton et deux de leurs associés, Jim et Susan Mac Dougal, dans la Whitewater Development Corporation, une entreprise commerciale qui a fait faillite dans les années 1970 et 1980.
Un article du New York Times publié durant la campagne présidentielle de 1992 a révélé que Bill Clinton et son épouse, Hillary, avaient investi et perdu de l'argent dans le projet de développement WhitewaterJeff Gerth, "Clintons Joined S.& L. Operator In an Ozark Real-Estate Venture", March 8, 1992. Accessed April 30, 2007..
David Hale, la source des allégations criminelles contre le président Bill Clinton dans l'affaire Whitewater, a affirmé au mois de que Bill Clinton, alors gouverneur de l'Arkansas, avait fait pression sur lui afin qu'il accorde un prêt illicite de à Susan McDougal, associée des Clinton dans l'affaire WhitewaterJonathan Broder and Murray Waas, "The road to Hale", Salon.com, March 17, 1998. Accessed August 25, 2007.. Les défenseurs de Clinton considérèrent les allégations de David Hale comme douteuses, puisque Hale n'avait pas mentionné Clinton en référence à cet emprunt au cours de l'enquête initiale du FBI sur la Madison Guaranty en 1989. Hale a également évoqué une histoire de création de sociétés fictives, puis le pillage de leurs fonds fédéraux, tels que les prêts SBA, afin de leur permettre d'échouer. Ce n'est qu'à partir du moment où il a été mis en accusation pour ce fait, en 1993, que Hale commença à porter des accusations contre le couple présidentiel ClintonMurray Waas, The story Starr did not want to hear, Salon.com, August 17, 1998. Accessed August 25, 2007..
Une enquête de la U.S. Securities and Exchange Commission a abouti à des condamnations contre les Mac Dougal pour leur rôle dans le projet Whitewater, mais le couple Clinton n'a jamais été poursuivi, alors que trois enquêtes distinctes n'ont pu trouver de preuves suffisantes les reliant à la conduite criminelle d'autres individus liés à la transaction foncière, CNN, September 20, 2000. Accessed April 30, 2007.. Jim Guy Tucker, le successeur de Bill Clinton comme gouverneur de l'Arkansas, a également été reconnu coupable et a fait de la prison pour son rôle dans la fraude. Susan Mac Dougal fut condamnée, plus tard, à une peine de 18 mois de prison pour outrage au tribunal dans l'affaire Susan MacDougal versus Grand Jury de Whitewater, ainsi qu'outrage au tribunal civil, pour avoir refusé de répondre à des questions relatives au programme Whitewater, mais a ensuite été graciée par le président Clinton juste avant que ce dernier ne quitte ses fonctions.
L'expression « Whitewater » est aussi parfois utilisée pour inclure d'autres affaires survenues lors de l'administration Clinton, tels le Travelgate, le Filegate, ainsi que les circonstances entourant la mort de Vince Foster. Ces affaires ont fait l'objet d'enquêtes du procureur indépendant Kenneth Starr..
Histoire Origines de la Whitewater Development Corporation Bill Clinton a connu, dans l'Arkansas, des personnalités politiques et des hommes d'affaires tels Jim Mac Dougal dès 1968, avec lequel il avait fait un petit investissement immobilier en 1977Hillary Clinton. Living History. Simon & Schuster, 2003. . pp. 86-88.. Au printemps 1978, Bill Clinton et Hillary Rodham Clinton étaient à la recherche de moyens financiers supplémentaires afin de compléter leurs revenus respectifs, pour Bill au poste de Procureur Général de l'Arkansas (qui pourraient passer à si sa campagne pour être gouverneur de l'Arkansas était une réussite), pour Hillary en tant qu'associée du cabinet juridique Rose Law Firm. C'est à cette époque également qu'a débutée la controverse Hillary Rodham au sujet du commerce de bétail par contrats à terme.
Au printemps 1978, Jim Mac Dougal s'est rapproché de Bill et Hilary Clinton avec une nouvelle proposition : se joindre à lui et sa femme, Susan, pour acheter 93 hectares (230 acres) de terrains non aménagés le long de la rive sud de la White River près de Flippin, Arkansas, dans les Monts Ozark (Ozark Mountains). Le but était de subdiviser le site en lots pour maisons de vacances, destinés à la clientèle potentiellement nombreuse des habitants du sud de Chicago et de Détroit qui serait intéressée par les impôts fonciers peu élevés, la pêche, le rafting et les paysages de montagne. Le plan était de conserver la propriété pendant quelques années et de vendre ensuite les lots avec un bénéfice.
Les quatre associés ont emprunté pour acheter la terre et la propriété a été ensuite transférée à la Whitewater Development Corporation, société nouvellement créée, dans laquelle les quatre participants avaient des parts égales; Susan Mac Dougal a choisiGerald S. Greenberg, Historical Encyclopedia of U.S. Independent Counsel Investigations, Greenwood Press, 2000. . pp. 362-364. le nom de « Whitewater EstatesRobert Ray, Final Report of the Independent Counsel In Re: Madison Guaranty Savings & Loan Association - The Clintons, The McDougals, and the Whitewater Development Company, United States Government Printing Office, January 5, 2001. » ; leur argument de vente était, « Un week-end ici et vous ne voudrez plus jamais vivre ailleurs autrementArkansas Roots, CNN.com, July 4, 1997. Accessed August 26, 2007. ». L'entreprise a été constituée le .
Échec de la « Whitewater Development Corporation » Cette période de l'économie américaine a correspondu à des taux d'intérêt élevés en général et au moment où les lots ont été levés et ainsi disponibles à la vente à la fin de 1979, les taux d'intérêt étaient à près de 20 pour cent. Les acheteurs potentiels ne pouvaient plus se permettre d'acheter des maisons de vacances. Plutôt qu'essuyer une perte dans l'entreprise, les quatre associés ont décidé de poursuivre leur projet, faisant construire une maison témoin dans l'attente de meilleures conditions économiques.
Durant les années suivantes, Jim Mac Dougal a demandé à Clinton des chèques pour des paiements d'intérêts divers du prêt ou d'autres dépenses; les Clinton, se croyant des associés passifs dans l'entreprise, déclarèrent plus tard qu'ils n'avaient aucune connaissance de l'utilisation de ces contributionsGwen Ifill, Hillary Clinton Takes Questions on Whitewater, April 23, 1994. Accessed July 15, 2007.. Parallèlement, Jim Mac Dougal avait perdu son travail comme aide économique du gouverneur quand Bill Clinton a échoué à gagner sa réélection en 1980. Mac Dougal a décidé au lieu de cela d'entrer dans le secteur bancaire, et a ensuite acquis la « Bank of Kingston » en 1980 puis « Woodruff Savings & Loan » en 1982frontline: Once Upon a Time in Arkansas : chronology, PBS les renommant respectivement la « Madison Bank & Trust » et la « Madison Guaranty Savings & Loan ».
Au printemps 1985, Mac Dougal a obligé un collecteur de fonds du bureau de la « Madison Bank & Trust » de Little Rock à régler restant de la dette de campagne de Clinton à l'élection de gouverneur de 1984 Mac Dougal a levé et les chèques du caissier de la Madison Bank ont représenté .
En 1985, Jim Mac Dougal place ses vues d'investissement dans la construction résidentielle locale, dans un projet nommé « Castle Grande ». 405 hectares (), situés au sud Little Rock, Arkansas, qui étaient évalués à environ 1,75 million de $, plus que Mac Dougal pouvait se permettre d'investir tout seul : en raison des lois de finances, Mac Dougal pouvait emprunter au plus de ses propres économies et prêts de la Madison Garanty. Mac Dougal est intervenu auprès de plusieurs autres personnes pour obtenir les fonds supplémentaires. Parmi ceux-ci se trouvait, Seth Ward, un salarié de la banque, qui a contribué à obtenir les 1,15 million de $ nécessaires à l'opération. Pour éviter des enquêtes potentielles, l'argent a été déplacé dans les deux sens entre plusieurs autres investisseurs et des intermédiaires. Hillary Clinton, puis un avocat du cabinet juridique Cabinet juridique Rose Law Firm ont pourvu aux services juridiques de « Castle Grande ».
En 1986, leur projet a été mis au jour par les autorités réglementaires fédérales qui ont réalisé que tous les fonds nécessaires à cette opération immobilière provenaient entièrement de la « Madison Guaranty »; la régulation de « Castle Grande » était une imposture. En juillet de cette année, Mac Dougals démissionne de « Madison Guaranty ». Seth Ward a fait l'objet d'une enquête, ainsi que l'avocat qui l'avait aidé à rédiger la convention. « Castle Grande » a fait gagner 2 millions de dollars en commissions et honoraires pour les associés d'affaires Mac Dougal, ainsi qu'un montant inconnu, concernant les honoraires du cabinet d'avocats d'Hillary Clinton, mais en 1989, il s'est effondré, à un coût pour le gouvernement de 4 millions de dollars qui a, à son tour contribué à déclencher l'effondrement de la Madison Guaranty 1989, et que les régulateurs fédéraux devaient alors prendre le relai. Prenant place dans le milieu national de l'épargne « Savings and Loan crisis », l'échec de la Madison Garanty coûta 73 millions de dollars aux États-Unis.
Les Clinton ont perdu entre et de leurs investissements « Whitewater Michael Tomasky, Can We Know Her?, The New York Review of Books, July 19, 2007. Accessed July 28, 2007. », une somme moindre que celle perdue par les Mac Dougal, pour des raisons peu claires dans les reportages des médias. La Maison-Blanche et les partisans du président ont prétendu qu'ils étaient exonérés par le « Pillsbury Rapport », une étude de 3 millions de dollars réalisée pour la « Resolution Trust Corporation », étude réalisée par le cabinet d'avocats « Pillsbury, Madison & Sutro » à l'époque où la « Madison Guaranty Savings & Loan » a été dissoute. Dans ce rapport, il a été démontré que James Mac Dougal, qui avait mis en place l'opération, a été l'associé dirigeant, et Clinton a été un investisseur passif dans l'entrepriseGene Lyons, Time's Empty Whitewater Exclusive, Accessed July 28, 2007.. Charles Patterson, le principal avocat de « Pillsbury, Madison & Sutro » sur l'enquête, a réfuté la réclamation de la Maison-Blanche, indiquant que « Ce n'était pas notre but de faire valoir, fustiger, disculper ». Les critiques du président ont cité l'inégalité des apports de capitaux entre les Clinton et les Mac Dougals comme une preuve que Bill Clinton, gouverneur à l'époque, avait dû contribuer d'une autre façon à l'entreprise.
Première candidature de Clinton à la présidence Pendant la première candidature de Bill Clinton à la présidence en 1992, des journalistes du New York Times l'ont interrogé sur l'échec de la « Whitewater Development Corporation », que Bill Clinton et Jim Mac Dougal avaient initialement acheté en 1978Robert W. Ray, Final Report of the Independent Counsel In Re: Madison Guaranty Savings & Loan Association, January 5, 2001. Accessed April 30, 2007.. L'article du journaliste Jeff Gerth parut ultérieurement dans le New York Times, le .
Déplacement de documents Quelques heures après la mort de Vince Foster en , le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Bernard Nussbaum, enleva des documents, certains d'entre eux concernant la « Whitewater Development Corporation », du bureau de Foster et les remit à Margaret Williams, la chef de cabinet de la Première Dame. Selon le New York Times, Williams les a placés dans un coffre-fort dans la Maison-BlancheMichael Wines, New Misstatements Admitted In Handling of Foster's Files, The New York Times, August 3, 1994. Accessed April 30, 2007. pendant cinq jours avant de les remettre à l'avocat personnel du couple Clinton.
Déclarations du couple présidentiel