Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) este un organ de specialitate cu personalitate juridică aflat subordinea Ministerului Finanțelor Publice. Scopul acestui organ este activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism. În acest scop, acest organ primește, analizează, prelucrează informații și sesizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Dacă se constată existența unor operațiuni suspecte de finanțare a unor acte de terorism oficul sesizează de îndată și Serviciul Român de InformațiiPrezentare oficiu - Cadrul general, onpcsb.ro, accesat la 4 iunie 2018.
ONPCSB și-a început activitatea din anul 1999.
Vezi și Garda Financiară
Note
Legături externe www.onpcsb.ro - Sit web oficial
Categorie:Organizații guvernamentale din România