В 2005 году Венесуэла разорвала отношения с Управлением по борьбе с наркотиками (УБН) США, обвинив его представителей в шпионаже. После ухода УБН из Венесуэлы и расширения его партнёрства с Колумбией в 2005 году страна стала более привлекательной для наркоторговцев. С 2008 по 2012 год позиция Венесуэлы в рейтинге изъятия кокаина среди других стран снизилась: с четвёртого места в мире в 2008 годуUnited Nations, World Drug Report 2010 Statistical Annex: Drug seizures до шестого в 2012 году.
Маршруты наркоторговли
Согласно отчёту США за 2009 год, 90 % американского кокаина поступает из Колумбии, причём на долю Венесуэлы и стран Карибского бассейна в 2010 году приходилось около 10 % транзитных поставок кокаина, направляемых в СШАОрганизация Объединённых Наций, World Drug Report 2010, p74. Ещё одним значимым маршрутом являются прямые морские поставки кокаина, марихуаны и других наркотиков из Венесуэлы в Европу, причём половина всех прямых поставок в Европу в период с 2006 по 2008 год происходила из ВенесуэлыОрганизация Объединённых Наций, World Drug Report 2010, p84. На протяжении десятилетий Венесуэла была крупным транзитным узлом для торговли кокаином, но не стала его крупным производителем вплоть до 2010-х годов.
Воздушные маршруты В 2012 году США заявили, что большинство самолётов, связанных с наркоторговлей, вылетают из приграничных с Колумбией районов Венесуэлы, причём «почти все самолёты, которые приземляются в Гондурасе, основном узле воздушной наркоторговли в Центральной Америке, прибывают из Венесуэлы».
В штате Апуре колумбийская партизанская группировка ФАРК создала базы, оборудовав в регионе несколько взлётно-посадочных полос. В сентябре 2013 года обнаружение 31 чемодана с 1,3 тоннами кокаина на рейсе Air France потрясло власти Парижа, поскольку это стало крупнейшим изъятием кокаина на территории материковой Франции.
На презентации на XXXII Международной конференции по наркотикам в 2015 году командующий Южным командованием США генерал Джон Келли заявил, что, хотя отношения с другими латиноамериканскими странами, борющимися с наркоторговлей, хорошие, Венесуэла не столь кооперативна и что «много кокаина вывозится из Венесуэлы на мировой рынок». Генерал Келли также отметил, что почти все поставки кокаина воздушным путём осуществляются из Венесуэлы и что с 2013 по начало 2014 года маршрут наркоторговых самолётов изменился с направления в Центральную Америку на преимущественно пролегающий через острова Карибского бассейна.
29 января 2015 года, в небе над Арубой, ВВС Венесуэлы сбили самолёт Canadair CL-601 Challenger, который перевозил наркотики из штата Апуре.
Участвующие группировки С 2012 года правительство США заявляет, что «в целом снисходительные силовые структуры и коррумпированная политическая среда сделали Венесуэлу одним из предпочтительных маршрутов для поставок кокаина из Южной Америки», отмечая, что на её территории действуют наркокартели, начиная от мексиканских, таких как Эль-Трен-де-Арагуа, Лос-Сетас, Анхелес Кандо и картель Синалоа, до вооружённых правых колумбийских организаций, а также ФАРК и АНО. По данным США, «элементы венесуэльских силовых структур оказывали содействие этим наркоторговым организациям».
Клан Кунтрера-Каруана В начале 1970-х годов члены клана Кунтрера-Каруана переехали в ВенесуэлуTom Blickman (1997), «The Rothschilds of the Mafia on Aruba», Transnational Organized Crime, Vol. 3, No. 2, Summer 1997, которая стала важным убежищем, поскольку клан приобрёл отели и основал различные предприятия в Каракасе и Валенсии, а также обширное ранчо в Баринасе, недалеко от колумбийской границы. «В Венесуэле есть своя семья Коза Ностра, как будто это сицилийская территория», — заявила итальянская полиция. «Структура и иерархия мафии были полностью воспроизведены в Венесуэле». Клан Кунтрера-Каруана имел прямые связи с правящей Комиссией сицилийской мафии и был известен как «банкиры Коза Ностры» благодаря своей способности отмывать огромные суммы денег мафии.
Паскуале, Паоло и Гаспаре Кунтрера были высланы из Венесуэлы в 1992 году, «почти тайно вывезены из страны, как если бы речь шла об одном из их собственных наркотранспортов. Было необходимо, чтобы они не могли связаться с людьми на воле, которые могли бы использовать свои политические связи, чтобы остановить высылку». Их высылка была санкционирована комиссией венесуэльского сената под руководством сенатора Кристобаля Фернандеса Дало и его следователя по отмыванию денег Тора Халворссена Хеллиума. Они были арестованы в сентябре 1992 года в аэропорту Фьюмичино (Рим)Фонци, Гаэтон. «The Troublemaker». The Pennsylvania Gazette (November 1994).Presumed Guilty, by Изабель Хилтон, Gentlemen’s Quarterly (GQ), July 1994 (UK edition) и в 1996 году приговорены к 13-20 годам тюрьмы.
Картель Норте-дель-Валье В 2008 году лидер колумбийского картеля Норте-дель-Валье был найден убитым в отеле в Мериде в ВенесуэлеBBC, 1 февраля 2008, Colombian drugs lord found dead.
Правительство Венесуэлы По словам , заместителя главного редактора редакционной страницы The Washington Post, Боливарианское правительство Венесуэлы укрывает «один из крупнейших в мире наркокартелей». Также выдвигались обвинения в причастности к наркоторговле бывшего президента Уго Чавеса и Диосдадо Кабельо.
В мае 2015 года The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США сообщила, что наркоторговля в Венесуэле значительно увеличилась, поскольку колумбийские наркоторговцы переместились из Колумбии в Венесуэлу из-за давления правоохранительных органов. Один из сотрудников Министерства юстиции США охарактеризовал высшее руководство правительства и армии Венесуэлы как «преступную организацию», а высокопоставленных венесуэльских чиновников, таких как президент Национальной ассамблеи Диосдадо Кабельо, обвинили в наркоторговле и руководстве Картелем Солнц. Участники расследований заявили, что перебежчики из венесуэльского правительства и бывшие наркоторговцы предоставили информацию следователям, и что сведения о лицах, замешанных в государственной наркоторговле, растут.
Инцидент с «наркособрино»
В октябре-ноябре 2015 года Управление по борьбе с наркотиками (УБН) начало следить за двумя племянниками жены президента Николаса Мадуро Силии Флорес — Эфраином Антонио Кампо Флоресом и Франсиско Флоресом де Фрейтой — после того, как они вышли на связь с информатором УБН. Они хотели получить совет по транспортировке кокаина. На встречу они принесли килограмм наркотика, чтобы информатор мог оценить его качество. 10 ноября 2015 года Кампо Флорес и Флорес де Фрейта были арестованы в Порт-о-Пренсе, Гаити, местной полицией при попытке заключить сделку о транспортировке 800 килограммов кокаина, предназначенного для Нью-Йорка, и переданы УБН, которое доставило их прямо в США. Мужчины вылетели из ангара, зарезервированного для президента Венесуэлы в международном аэропорту имени Симона Боливара, на Гаити при содействии венесуэльского военного персонала, включая двух охранников президентского почётного караула, причём племянники имели при себе венесуэльские дипломатические паспорта, которые, по словам бывшего руководителя международных операций УБН Майкла Вихиля, не давали дипломатического иммунитета. Последующий обыск виллы Эфраина Антонио Кампо Флореса «Каса-де-Кампо» и его яхты в Доминиканской Республике выявил дополнительно 280 фунтов кокаина и 22 фунта героина, причём 176 фунтов наркотиков было обнаружено в доме, а остальное — на его яхте.
Кампо заявил на самолёте УБН, что он является приёмным сыном президента Мадуро и что он вырос в доме Мадуро, воспитываясь женой президента, Силией Флорес. Когда двое узнали, что у них нет дипломатического иммунитета, они начали называть имена замешанных лиц, предположительно указав бывшего президента Национальной ассамблеи Диосдадо Кабельо и губернатора штата Арагуа Тарека Эль-Айссами. Ожидается, что без сотрудничества со следствием племянники Мадуро могут получить от 20 до 30 лет тюрьмы. Из-за процедуры экстрадиции суды Нью-Йорка не могли привлечь к ответственности тех, кто помогал племянникам на пути на Гаити. Инцидент произошёл в то время, когда несколько высокопоставленных членов правительства Венесуэлы находились под следствием по подозрению в причастности к наркоторговле, в том числе Вальтер Хакобо Гавидия, сын Флорес, судья из Каракаса, а также Диосдадо Кабельо и Тарек Эль-Айссами.
18 ноября 2016 года оба племянника были признаны виновными, причём деньги, по утверждению обвинения, предназначались для того, чтобы «помочь их семье удержаться у власти».
Связи с ФАРК В 2008 году Министерство финансов США обвинило двух высокопоставленных чиновников правительства Венесуэлы и одного бывшего чиновника в оказании материальной помощи операциям по наркоторговле, осуществляемым партизанской группировкой ФАРК в Колумбии. В том же году генеральный секретарь Организации американских государств Хосе Мигель Инсульса свидетельствовал перед Конгрессом США, что «нет никаких доказательств» того, что Венесуэла поддерживает «террористические группы», включая ФАРК. В докладе Конгресса США за 2009 год говорилось, что коррупция в венесуэльских вооружённых силах способствует наркоторговле колумбийских партизан ФАРК El País, 16 июля 2009 El narcotráfico penetra en Venezuela.
В марте 2012 года Национальная ассамблея Венесуэлы отстранила судью Эладио Апонте Апонте от должности после расследования, выявившего его предполагаемые связи с наркоторговлей. В день, когда ему предстояло давать показания, Апонте Апонте бежал из страны и попросил убежища в США, где начал сотрудничать с УБН и Министерством юстиции. Апонте заявляет, что, будучи судьёй, был вынужден оправдать армейского командира, связанного с поставкой 2 метрических тонн кокаина. Апонте также утверждал, что бывший министр обороны Венесуэлы Генри Ранхель и генерал Кливер Алькала Кордонес были вовлечены в наркоторговлю в Венесуэле. Также утверждалось, что венесуэльские чиновники сотрудничали с мексиканскими наркокартелями.
В сентябре 2013 года инцидент с помещением людьми из Национальной гвардии Венесуэлы 31 чемодана с 1,3 тоннами кокаина на рейс в Париж потряс французские власти. 15 февраля 2014 года командир гвардии был остановлен по дороге в Валенсию с семьёй и арестован за хранение 554 килограммов кокаина. Согласно колумбийскому еженедельнику Семана, директор Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM), венесуэльского агентства военной разведки, был вовлечён в поддержку наркоторговли ФАРК.
Связи с «Хезболлой» и Ираном Правительство Венесуэлы, как утверждается, долгое время имело отношения с исламской военизированной группировкой «Хезболла». В статье The New York Times за 2011 год полковник Адель Машмуши, начальник ливанской службы по борьбе с наркотиками, заявил, что рейсами между Венесуэлой и Сирией, которые обслуживала Иранская авиакомпания, «Хезболла» могла пользоваться для перевозки наркотиков на Ближний Восток. По словам многолетнего прокурора Роберта Моргентау, высокопоставленные венесуэльские чиновники превратили Венесуэлу в «глобальный центр кокаина», и его офис установил, что кокаин в Нью-Йорке связан с Венесуэлой, Ираном и «Хезболлой». Моргентау также объяснил, как правительство Уго Чавеса, якобы, помогало Ирану в наркоторговле, чтобы Иран мог обойти санкции и финансировать разработку ядерного оружия и других вооружений.
Международные действия ЦРУ, несмотря на возражения УБН, в 1990 году разрешило ввезти в Международный аэропорт Майами по крайней мере одну тонну почти чистого кокаина. ЦРУ заявило, что сделало это для сбора информации о колумбийских наркокартелях. Но кокаин в итоге оказался на улицеТим Вайнер, 20 ноября 1993, The New York Times, Anti-Drug Unit of C.I.A. Sent Ton of Cocaine to U.S. in 1990New York Times Service, "Venezuelan general who led CIA program indicted, " Dallas Morning News (26 November 1996) p. 6A..