Группа «Эгмонт» () — неформальное объединение подразделений финансовой разведки стран мира. Она способствует безопасному обмену опытом и финансовой информацией для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

История В июне 1995 года представители ряда государственных ведомств и международных организаций собрались во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе для обсуждения вопросов отмывания денег и способов преодоления этой глобальной проблемы. В результате этого первого заседания была образована Группа «Эгмонт», представляющая собой неофициальную организацию государственных ведомств - получателей раскрываемой информации, которые объединены общей целью — создать коллективный механизм для укрепления сотрудничества и обмена информацией, полезной для выявления и пресечения отмывания денег, а затем и финансирования терроризма.

Вскоре после создания Группы «Эгмонт» её участники признали необходимость разработки действенных и практических методов сотрудничества, особенно в области обмена информацией, и опытом борьбы с отмыванием денег. Для решения этих задач созданная в рамках Группы «Эгмонт» Рабочая группа по правовым вопросам проанализировала препятствия, связанные с обменом информацией между государственными ведомствами, которые непосредственно заняты борьбой с отмыванием денег путём обработки финансовой информации. Чтобы выявить во всем мире ведомства, которые являются получателями раскрываемой финансовой информации, и лучше понять, каким образом функционируют такие государственные органы, различные юрисдикции заполнили опросные листы и направили их для анализа в Рабочую группу по правовым вопросам. На основе ответов, приведенных в опросных листах, Рабочая группа по правовым вопросам разработала функциональное определение государственных органов, названных подразделениями финансовой разведки (сокр. ПФР), которые ведут борьбу с отмыванием денег.

Цели и задачи Цель Группы «Эгмонт» — обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ. Такая поддержка включает: расширение и систематизацию международного сотрудничества в области обмена информацией; повышение эффективности ПФР путём обучения и содействия в обмене кадрами для повышения квалификации сотрудников ПФР; развитие более защищенного и интенсивного процесса обмена между ПФР путём использования технологий, таких, как Защищенная сеть «Эгмонт» (ESW); улучшение координации и взаимной поддержки между оперативными подразделениями ПФР-членов; содействие операционной независимости ПФР; содействие созданию ПФР в странах, не имеющих действующих программ ПОД/ФТ или имеющих такие программы на ранних стадиях развития.

Организационная структура Организационная структура группы «Эгмонт» изменялась со временем, подстраиваясь под новые задачи, актуальная организационная структура доступна на сайте организации.

Условия членства В Группу «Эгмонт» могут быть приняты ПФР стран, полностью соответствующие критериям определения Группы к подразделению финансовой разведки. Эти ПФР должны быть действующими и обладать правовой возможностью обмениваться информацией со всеми партнерскими ПФР на основе Принципов информационного обмена.

Члены и наблюдатели

Членами Группы «Эгмонт» являются подразделения финансовой разведки 182 стран и государственных образований:

До 18 октября 2023 года в группу от России входил Росфинмониторинг, прежде чем его членство было приостановлено.

Наблюдатели в Группе «Эгмонт» Всемирный банк Международный валютный фонд Региональные группы по типу ФАТФ Управление ООН по наркотикам и преступности

Территории:

Документы Группы «Эгмонт» Основными документами Группы «Эгмонт», на которых основана её деятельность, являются «Заявление о целях» (первоначально принято в Мадриде 24 июня 1997 года, с поправками, внесенными в Гааге 13 июня 2001 года, в Сиднее 23 июля 2003 года и на Гернси 23 июня 2004 года) и «Принципы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки», являющиеся дополнением к «Заявлению о целях» Группы «Эгмонт».

Определение подразделения финансовой разведки Группы «Эгмонт» Основанное на опыте Рабочей группы по правовым вопросам, «Эгмонт» утвердил следующее определение ПФР в 1996 году, позднее измененное в 2004 году, с целью отразить роль ПФР в борьбе с финансированием терроризма:

Центральный национальный орган, ответственный за получение (и, если разрешено, затребование), анализ и передачу компетентным органам сообщений с финансовой информацией, касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и потенциальном финансировании терроризма, или требуемой в соответствии с национальным законодательством или правилами для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Группа «Эгмонт» в системе противодействия финансированию терроризма Хотя первоначально в центре внимания ПФР Группы «Эгмонт» в основном находилось отмывание денег, ПФР также играет важную роль в международных усилиях по борьбе с финансированием терроризма. Раскрываемая финансовая информация, которую ПФР в настоящее время получают, анализируют и передают далее, оказалась бесценным источником сведений для тех национальных ведомств, которые занимаются расследованиями по вопросам финансирования терроризма. Для того чтобы выполнить обязательные международные стандарты, многие страны уже внесли или находятся в процессе внесения поправок в своё внутреннее законодательство, с тем чтобы включить финансирование терроризма как отдельное преступление в сферу деятельности ПФР, помимо того, что оно является первичным преступлением по отношению к отмыванию денег, и тем самым расширить круг общих функций ПФР.

Примечания

Ссылки

Категория:Международные экономические организации Категория:Легализация доходов Категория:Организации, основанные в 1995 году Категория:Международные межправительственные организации