Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) — организация, состоящая из государств Карибского бассейна, которые согласились совместно реализовывать меры, направленные на борьбу с отмыванием преступных доходов. Является одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ.
История Группа была основана по результатам двух заседаний, проведённых в мае 1990 года на Арубе и в ноябре 1992 года на Ямайке. На Арубе представители стран Карибского бассейна и Центральной Америки разработали общий подход к борьбе с отмыванием преступных доходов и сформулировали 19 рекомендаций (Рекомендации Арубы). Эти рекомендации, охватывающие специфические особенности данного региона, являются дополнением к 40 Рекомендациям ФАТФ. Результатом проведения ямайского заседания министров в Кингстоне в ноябре 1992 года стала Кингстонская декларация, в которой министры одобрили и утвердили обязательства правительств своих государств реализовать Рекомендации ФАТФ и Арубы, типовое законодательство, разработанное Организацией американских государств (ОАГ), и Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 году. Министры также одобрили создание Секретариата КФАТФ для координации действий по реализации указанных документов государствами — членами Группы.
Цель Основной целью КФАТФ является достижение эффективной реализации указанных документов и соответствия международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Функции Секретариат КФАТФ контролирует реализацию государствами — членами Кингстонской декларации министров посредством следующих действий: самооценка по реализации рекомендаций; программа взаимной оценки государств-членов; координация и участие в программах обучения и технического содействия; проведение два раза в год заседаний для технических представителей; ежегодные заседания министров. Секретариат разработал региональную стратегию по техническому содействию и обучению для оказания помощи государствам — членам КФАТФ в эффективном проведении расследований и судебном преследовании по делам, связанным с отмыванием денег и конфискацией активов.
Организационная структура КФАТФ Совет является высшим органом в рамках КФАТФ и включает в себя по одному представителю от каждого государства-члена (министр или равный по рангу министру чиновник). Совет собирается по крайней мере один раз в год. Совет возглавляется Председателем, а в случае его отсутствия — заместителем Председателя. Пленарные заседания проводятся не менее двух раз в год. Председатель и заместитель Председателя Совета являются соответственно Председателем и заместителем Председателя Пленарного заседания. В Пленарных заседаниях участвуют по одному представителю государств-членов. На Пленарных заседаниях могут быть образованы рабочие группы по специфическим вопросам. Секретариат выполняет технические и административные функции под управлением Исполнительного директора и заместителя Исполнительного директора.
Члены и наблюдатели
Государства-члены Ангилья Антигуа и Барбуда Аруба Багамы Барбадос Белиз Бермуды Британские Виргинские острова Венесуэла Гаити Гайана Гватемала Гондурас Гренада Доминика Доминиканская Республика Коста-Рика Монтсеррат Нидерландские Антилы Никарагуа Каймановы острова Острова Тёркс и Кайкос Панама Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Лусия Суринам Тринидад и Тобаго Эль-Сальвадор Ямайка
Наблюдатели Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег Всемирный банк Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт» Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке Европейская комиссия Интерпол Карибский банк развития Карибский региональный центр технической помощи КАРИКОМ КАРИФОРУМ Межамериканский банк развития Международный валютный фонд Организация американских государств/Межамериканская комиссия по контролю за наркотиками Офшорная группа банковского надзора Секретариат Содружества Совет таможенных и правоохранительных органов стран Карибского бассейна Управление ООН по контролю за наркотиками и предотвращению преступлений Управление ООН по наркотикам и преступности ФАТФ
Помимо наблюдателей в составе КФАТФ ещё существуют Сотрудничающие и Поддерживающие Страны, которые наблюдают за работой КФАТФ с 1990 года, оказывая при этом техническую помощь и содействие в обучении. Испания Канада Мексика Нидерланды Соединённое Королевство Соединённые Штаты Америки Франция
См. также Региональные группы по типу ФАТФ ПОД/ФТ
Литература The Caribbean Financial Action Task Force: its mission, operations and future prospects The work of the Caribbean regional division of the financial action task force
Ссылки Официальный сайт ФАТФ http://www.fatf-gafi.org Официальный сайт КФАТФ http://www.cfatf-gafic.org
Категория:Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Категория:Вест-Индия