Кримінальна справа проти вищих посадовців ФІФА по звинуваченню їх в корупції, рекеті, шахрайстві і відмиванні грошей. Кримінальне провадження проводять одночасно як окремі справи, але координують між собою: Прокураторою (Міністерством юстиції) СШАNine FIFA Officials and Five Corporate Executives Indicted for Racketeering Conspiracy and Corruption — Офіційна заява Мін'юсту США з приводу арешти 14 вищих функціонерів ФІФА — у зв'язку із злочинами на території США та зловживанням фінансовими інституціями США; та Федеральною прокуратурою Швейцарії — у зв'язку з кримінальним характером надання прав проведення Чемпіонатів світу з футболу 2018 та 2022 рр. Росії і Катару та іншими злочинами.
Правові засади Звинувачення американської прокуратури та відповідне розслідування ФБР має наступне правове підґрунтя:
Звинувачення стосуються злочинів, скоєних на території США; Підозрювані або звинувачені є громадянами США; Справа стосується діяльності футбольних функціонерів ФІФА у Західній півкулі. Штаб-квартира КОНКАКАФ (Асоціація Північної і Центральної Америки та країн Карибського басейну) розташована в Маямі (шатат Флорида, США), а один з основних офісів — у Нью-Йорку; Всі обвинувачені використовували для своїх незаконних операцій американську фінансову систему; Прокуратура США має претензії до компаній, зареєстрованих в США; Розслідування можливих порушень при виборі країн-господарок чемпіонатів 2018 і 2022 прокуратуру США напряму не цікавить.
Окрім того, швейцарська прокуратура порушила окрему кримінальну справу щодо відбору країн-господарок Чемпіонату світу з футболу в 2018 та 2022 роках. Прокуратура Швейцарії проводить слідство щодо цих та інших злочинів функціонерів ФІФА у рамках своєї компетенції: ФІФА є зареєстрованим резидентом Швейцарії, злочини відбувалися на теренах Швейцарії або з використанням швейцарських фінансових інститутів (банків).
Слідство в США Слідство ведуть ФБР, мін'юст і податкове управління США, воно тривало три роки. Обвинувальний висновок, який Бруклінське велике журі присяжних затвердило 20 травня 2015, нараховує 47 пунктів.
У вівторок 26.05.2015 опівночі газета New York Times повідомила, що звинувачення, які підготувала федеральна прокуратура Східного округу Нью-Йорка в Брукліні, будуть офіційно оголошені на наступний день. Вранці 27 травня того ж року мін'юст США випустив відповідний прес-реліз, а через кілька годин бруклінська федеральна прокуратура оприлюднила низку судових документів, в тому числі обвинувальний висновок на 164 сторінках.
Звинувачення в організованій злочинній діяльності, хабарництві, відмиванні грошей і низці інших злочинів пред'явлені 14 фігурантам. Серед них мін'юст особливо виділяє і Джека Ворнера, нинішнього і колишнього президентів CONCACAF, континентальної федерації у складі ФІФА зі штаб-квартирою в США.
В цій кримінальній справі американські органи використовують таку ж термінологію, як і у справах відносно таких кримінальних угрупувань як мафія.
Слідство в Швейцарії Як підмітив провідний цюрихський часопис , Управління Федеральної прокуратури довго планувало розслідування діяльності верхівки ФІФА. Швейцарська прокуратура та кримінальна поліція почали цю справу ще в 2010 році, коли на конгресі ФІФА в Йоганнесбургу були прийняті рішення щодо проведення чемпіонатів світу в Росії і Катарі. Очолив розслідування голова відділу економічних злочинів Федеральної прокуратури Олівер Торманн (Olivier Thormann), який в молоді роки сам був футбольним арбітром-аматором. Спочатку була відкрита кримінальна справа проти «невідомих» під кодовою назвою «Фіфі» (Fifi). 10 березня 2015 році справа була розширена і отримала нову назву — «Операція Дарвін». Головні моменти: сплата хабарів за надання прав чемпіонатів — це тільки один з пунктів звинувачення. Не менш важливими є протизаконне збагачення, «відмивання грошей» та інші.
Головні підозрювані в справі 2010-го року — це Франц Бекенбауер, та Чак Блейзер, якими вже зайнялась американська прокуратура. Зепп Блаттер та Мішель Платіні — обидва мешканці (резиденти) Швейцарії і тому завжди досяжні для прокуратури. Також у списку: заступник Блаттера (а також член МОК) камерунець Ісса Хаяту, член виконкому ФІФА іспанець Анхел Марія Віллар Ліона, член виконкому, голова футбольного союзу Бельгії , член виконкому кіпріот . До цієї ж групи належать Шенес Ерзік з Туреччини, з Таїланду, з Берегу Слонової Кістки, гватемалець , єгиптянин та Віталій Мутко.Tages Anzeiger: Operation Darwin: Fifa-Spitzenleute im Verhör . — Операція Дарвін: верхівка ФІФА на допитіНімецька Хвиля: Блаттера могут допросить в Швейцарии Еспресо TV: Блаттера планують допитати у справі про хабарництво в ФІФА
10 червня 2015 слідчі федеральної прокуратури знову цілеспрямовано обшукали кабінети З. Блаттера, генерального секретаря Жерома Вальке і фінансового директора Маркуса Каттнера. Вони знайшли і вилучили документи ФІФА, які стосуються прийнятя рішень про ЧС-2018 і ЧС-2022. Головним чином йдеться про так звані «Оціночні звіти», на основі яких була створена Комісія ФІФА по присудженню прав Чемпіонатів світу з футболу 2018 і 2022 років серед країни-кандидатів. Прокурори також вилучили документи про виплати сум, що перевищують $10 млн навесні 2008 року. Ці гроші були переправлені на банківські рахунки, що контролювалися Джеком Ворнером. По даним Мін'юсту США ці гроші були хабарами членів Виконкому ФІФА за рішення про проведення ЧС-2010 в Південно-Африканській Республіці.Spiegel: Schweizer Bundesanwaltschaft stellt weitere Unterlagen sicher
На червень 2015 швейцарська прокуратура розслідувала вже 53 справ зареєстрованих банками випадків «відмивання грошей» при наданні прав на проведення ЧС-2018 у Росії і ЧС-2022 у Катарі.ARD: FIFA-Geldwäsche x 53? 17.06.2015
Провадження проти Блаттера 25 вересня 2015 очікувалась велика прес-конференція Блаттера після закінчення засідання виконкому ФІФА. На його вихід чекало 15 команд телеоператорів та велика кількість журналістів. Термін появи Блаттера перед пресою несподівано пересунули на годину, а потім і зовсім скасували. Перед журналістами Блаттер так і не з'явився.n-tv: Schweiz ermittelt gegen Fifa-Boss Blatter Замість цього журналістам повідомили, що саме в цей час федеральна прокуратура Швейцарі здійснила нові обшуки в штабквартирі ФІФА та в кабінеті Блаттера. Блаттера також було допитано як обвинуваченого. Також був допитаний член виконкому ФІФА і президент УЄФА Мішель Платіні, але як свідокНімецька хвиля: Прокуратура Швейцарії відкрила провадження проти президента ФІФА Блаттера . (за ст. 178 КПК Швейцарії). Прокуратура виявила та конфіскувала кілька накопичувачів інформації, згідно змісту яких безпосередньо Блаттеру інкримінуються кілька серйозних порушень: У лютому 2011 він перевів на особистий рахунок Мішеля Платіні 2 млн. франків (відповідно сучасному курсу $2.040.000) — «за надані послуги в період з січня 1999 по червень 2002». Саме в цей час проходила виборча кампанія Блаттера. Платіні заявив, що отримав ці гроші за «здійснену роботу відповідно до контракту з ФІФА». Але він не пояснив, за яку саме «роботу» і чому переказ прийшов тільки через 9 років. За швейцарським законодавством подібні платежі вважаються протизаконними.Associated Press: Swiss police open criminal case against FIFA head Blatter . У вересні 2005 Блаттер продав президенту КОНКАКАФ Джеку Ворнеру права на телетрансляцію ЧС в Південній Африці та ЧС у Бразилії за 250.000 та 350.000 USD відповідно (всього 600 тис. дол.). Угода, за визнанням генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке, не проходила через жодну необхідну комісію чи комітет. Через два роки Ворнер перепродав ці права далі вже за 15 та 20 млн. доларів. Ворнер протягом останнього (2015) року не раз заявляв під протокол, що Блаттер передав йому права як подяку за підтримку у президентських виборах ФІФА у 1998 і 2002 рр.SPIEGEL: Korruptionsaffäre: Fifa-Experte rechnet mit Ermittlungen gegen Blatter . 14.09.2015 В усіх цих рахунках стоять підписи персонально Блаттера. Слідчі вважають, що цим продажем ТБ-прав Блаттер уклав дуже невігідний для ФІФА контракт і цим пошкодив інтересам Всесвітньої футбольної асоціації.Frankfurter Allgemeine Zeitung: Die Erklärung der Bundesanwaltschaft im Wortlaut
Прокуратура Швейцарії відкрила проти нього кримінальне провадження по звинуваченню у «службовій нечесності» та «розкраданні» ( — Стаття 158 Кримінального Кодексу ШвейцаріїUngetreue Geschäftsbesorgung, Art. 158 Ziff. 1 & 2 StGB , що відповідає українській формулі «Зловживання владою або посадовим становищем»).Die Welt: Behörden ermitteln gegen Blatter, auch Platini vernommen . За оцінкою експертів, в разі підтвердження звинувачень 79-річному Блаттеру може погрожувати позбавлення волі строком до 5 років.Frankfurter Rundschau: Das wirft die Staatsanwaltschaft Blatter vor
В інтерв'ю часопису Neue Zürcher Zeitung від 13 вересня 2015, на запитання кореспондента про строки завершення розслідування що вже триває півроку, Генеральний прокурор Швейцарії Міхаель Лаубер відповів:Об'єм розслідування невідомий і коло підозрюваних дуже велике. Кримінальні зв'язки тягнуться в усьому світі. Тому ми створили велику оперативну групу слідчих (Task-Force).<…>Я впевнений, що кримінальне провадження тоді ефективне, коли розслідування завершається у розумних часових рамках. Процедури, які тривають занадто довго чи взагалі не завершуються, підривають довіру суспільства до правової держави.Neue Zürcher Zeitung: Bundesanwalt Lauber zu Fifa-Ermittlungen: «Das Feld der Verdächtigen ist noch sehr gross» . 13.9.2015
Відсторонення від діяльності з боку ФІФА 7 жовтня 2015 Комісія з етики ФІФА, під тягарем викритих під час слідства обставин, відсторонила президента ФІФА Йозефа Блаттера та його можливого наступника, члена Виконкому ФІФА та президента УЄФА Мішеля Платіні, від їх обов'язків керівників ФІФА строком на 90 днів. Також від обовя'зків було усунуто генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке. Відсторонення означає, що Блаттеру заборонена будь-яка діяльність у міжнародному футболі, включно появу на стадионі під час міжнародних матчів. По завершенню 90 днів термін блокування може бути подовжений ще на 45 днів. З цього витікає, що Блаттер та його колеги не зможуть взяти участь у наступних виборах керівних органів та президента на позачерговому Конгресі ФІФА у грудні 2015.Німецька хвиля: Блаттера та Платіні усунули від футболу на 90 днів . 8.10.2015
Зізнання Блаттера 28 жовтня 2015 у своїх інтерв'ю британському часопису Financial Times та російській інформагенції ТАСС Блаттер визнав, що щодо рішень про надання прав Чемпіонату світу 2018 Росії, ще до офіційного голосування виконкому ФІФА 2 грудня 2010 року, в керівництві ФІФА вже наперед існувала закулісна таємна домовленість. Згідно зі свідченнями Блаттера, була укладена неписьмова «джентльменська угода», яка передбачала фальсифікацію результатів голосуванняПолит.ру: Блаттер назвал ЧМ-2018 в России результатом тайной сделки . 30.10.2015 з метою надання права проведення ЧС-2018 Росії, а ЧС-2022 США.
Але приблизно за тиждень до офіційного голосування, як стверджує Блаттер, тодішній президент Франції Саркозі умовив Мішеля Платіні віддати права на ЧС-2022 не США, а Катару. І Платіні, разом із своєю «групою впливу» у Виконкомі ФІФА, проголосували на користь Катару, поламавши всю попередню домовленість (розподіл голосів 14-8 на користь Катару).The Financial Times: Malcolm Moore. Lunch with the FT: Sepp Blatter . 30.10.2015Чемпіонат світу у Росії-частина таємних домовленостей — Блаттер . 20.10.2015. Водночас Блаттер заявив, що, метою атаки на ФІФА насправді був він сам, і атака персонально на нього почалась саме через очільника УЄФА Мішеля Платіні.Німецька хвиля: Блаттер: Існували домовленості щодо проведення ЧС-2022 . Коментарі у відповідь