犯罪シンジケート（はんざいシンジケート、英: criminal syndicate）とは、犯罪を継続的かつ組織的に行うことを目的として結成された犯罪組織、または複数の犯罪組織による連合体を指す用語である。犯罪学や報道などで用いられる一般的な概念であり、各国の法令において必ずしも統一された定義が置かれているわけではない。
概要 犯罪シンジケートは、複数の者が継続的に協力し、犯罪によって金銭的利益その他の物質的利益を得ることを特徴とする。組織の規模や構造は一定せず、明確な指揮命令系統を持つ階層型組織から、独立した犯罪者や犯罪組織が緩やかに結び付くネットワーク型まで多様である。
国際組織犯罪防止条約は、「犯罪シンジケート」ではなく「組織的な犯罪集団」（organized criminal group）という概念を用いている。同条約では、組織的な犯罪集団を、3人以上の者からなる組織された集団で、一定期間存在し、条約に定める重大な犯罪または同条約に基づいて犯罪とされる行為を行い、直接または間接に金銭的利益その他の物質的利益を得ることを目的として行動する集団と定義している。また、正式な役割分担や継続的な構成員、発達した階層構造などを備えることまでは要件としていない。
組織形態 犯罪シンジケートの組織形態には、以下のようなものがある。
階層型 指導者を頂点として複数の階層を形成し、指揮命令系統に従って犯罪活動を行う形態。組織内の役割や権限が明確であることを特徴とする。
企業型 合法的な企業に類似した分業体制を形成し、資金調達、調達、輸送、販売、資金洗浄などの機能を分担する形態。
ネットワーク型 独立性の高い犯罪者や犯罪組織が、特定の犯罪や取引ごとに相互に連携する形態。固定された上下関係を持たない場合がある。
連合型 複数の犯罪組織が、活動地域、利益、取引関係などを調整するために結合する形態。
これらの形態は相互に排他的ではなく、一つの犯罪シンジケートが複数の特徴を併せ持つ場合がある。
活動 犯罪シンジケートの活動には、違法薬物の取引、人身取引、密輸、銃器の不法取引、偽造、マネーロンダリングなどが含まれる。また、恐喝や汚職、合法的な事業への浸透などが犯罪活動を維持するために利用される場合もある。
犯罪シンジケートは、特定の犯罪だけを専門とする場合もあれば、複数の犯罪分野に関与する場合もある。また、犯罪の実行そのものだけでなく、資金の獲得、物資の調達、輸送、販売、資金洗浄などを分業することによって活動を維持する場合がある。
組織犯罪との関係 犯罪シンジケートは、組織犯罪を実行する主体の一つとして位置付けられる。組織犯罪は犯罪行為やその活動形態を含む広い概念であるのに対し、犯罪シンジケートは犯罪活動を継続的に行う組織または組織間の結合関係を指す場合が多い。
国際的な組織犯罪については、特定の犯罪類型だけではなく、犯罪を行う組織的な集団そのものに着目して定義する方法が用いられている。
国際組織犯罪 複数の国にまたがって活動する犯罪シンジケートは、国際組織犯罪の主体となる場合がある。国際組織犯罪では、犯罪者、資金、商品などが国境を越えて移動するため、複数国の捜査機関による国際的な協力が必要となる。
国際連合薬物犯罪事務所（UNODC）は、組織犯罪に関連する犯罪として、違法薬物、人身取引、移民の密輸、資金洗浄、銃器取引、偽造品取引などを挙げている。
日本における用法 日本では、「犯罪シンジケート」という語は、組織的に犯罪を行う集団や、複数の犯罪組織による連合体を指して使用されることがある。ただし、日本の法令上、「犯罪シンジケート」という名称の犯罪組織類型が定められているわけではない。
日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律では、「暴力団」を、その構成員が集団的または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体と定義している。このため、法令上の「暴力団」と一般的な用語としての「犯罪シンジケート」は同義ではない。
脚注
関連項目 組織犯罪 犯罪組織 国際組織犯罪 暴力団 マフィア ギャング 人身取引 密輸 マネーロンダリング